Джахангира Гаджиева обвиняют теперь в присвоении миллиардов

Баку/22.12.18/Turan: Завершено предварительное следствие по уголовному делу в связи с новыми обвинениями против бывшего главы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) и бывшего депутата Дуньямина Халилова.

Об этом говорится в распространенном накануне в совместном заявлении МBД и Генпрокуратуры поступившем в редакцию haqqin.az.

Ранее, Гаджиев уже был осужден к 15 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях.

Bместе с тем, по другим фактам было выделено отдельное уголовное дело и в отношении Джахангира Гаджиева и других лиц выдвинуты дополнительные обвинения.

B ходе расследования возникли обоснованные подозрения на то, что по указаниям Гаджиева, были проведены незаконные операции с векселями.

B частности установлено, что были заключены договоры с юридическими лицами, зарегистрированными в других странах о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро.

Кроме того, по указанию Гаджиева были заключены многочисленные кредитные договоры в целях легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на общую сумму в 900 миллионов манатов. Эти средства были перечислены со счетов банка на другие счета с целью присвоения.

Следствие обвиняет Гаджиева в присвоении вместе с Халиловым и еще 20 лицами 4,7 миллиарда манатов.

Кроме того, по данным следствия, Гаджиева вместе с Халиловым, будучи фактическими руководителями ООО Aztorq в период с 2011 по 2014 годы, не выплатил налоги в государственный бюджет на общую сумму 1 миллион 752 тысячи манатов.

B связи с вышеуказанным Гаджиеву были выдвинуты обвинения по статьям присвоение крупной суммы денег, легализация средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и др.

Халилова и 20 других лиц обвиняются в присвоении. Следствие по делу завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что Джахангир Гаджиев оформил лондонскую собственность на оффшорные компании. На суде его жена заявила, что особняки и землю общей стоимостью более 28 млн. долларов ее муж купил на заработанные деньги, хотя его официальная зарплата этого не позволяет.

B 2015 году Гаджиев и еще несколько его подчиненных были арестованы и осуждены по обвинению в хищении более 200 млн. долларов из средств Международного банка. Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы.

B суде он отверг все обвинения и заявил, что решения о выделении крупных кредитов принимались Наблюдательным советом, который находится под контролем Минфина, выступающего от имени государства как главного акционера банка.

Бывший депутат Халилов был фигурантом другого уголовного дела и получил по схожим обвинениям 13 лет тюремного наказания.-06D-