На процессе по делу МБА показания дал Дуньямин Халилов

Баку/11.02.19/Turan: На судебном процессе по делу о хищении средств "Международного банка Азербайджана" 11 февраля во второй половине дня с показаниями выступил бывший депутат, бизнесмен Дуньямин Халилов.

Он заявил, что знает бывшего главу МБА Джахангира Гаджиева более 40 лет. Они друзья и бизнес-партнеры. По словам Халилова, компанию "Дженерал-констракшн" он создал по совету Гаджиева.

Халилов сообщил, что полученные МБА кредиты, были направлены на программы по созданию рабочих мест в стране.

Поскольку законодательство Азербайджана запрещало финансирование МБА иностранных фирм, Халилов с ведома Гаджиева, создал ряд компаний по реализации проектов за рубежом.

Это делалось для того, чтобы зарабатываемые за рубежом средства приносили доходы Азербайджану. При этом Халилов заявил, что все кредиты, полученные им в МБА, были возвращены банку.

* Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года, а Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Гаджиев и еще семь человек были признаны виновными в злоупотреблении, мошенничестве с причинением крупного ущерба, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, даче взятки.

B конце декабря генпрокуратура сообщила о выдвижении Гаджиеву обвинений по новому делу по статьям о присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.

Ему вменяется заключение сделок о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро.

Кроме того, по указанию Гаджиева, как утверждает следствие, были заключены многочисленные кредитные договоры в целях легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на общую сумму в 900 миллионов манат. Эти средства были перечислены со счетов банка на другие счета с целью присвоения.

Следствие обвиняет Гаджиева в присвоении вместе с бывшим депутатом Дуньямином Халиловым и еще 20 лицами 4,7 миллиарда манат.

Кроме того, по данным следствия, Гаджиев вместе с Халиловым, будучи фактическими руководителями ООО Aztorq в период с 2011 по 2014 годы, не выплатили налоги в государственный бюджет на общую сумму 1 миллион 752 тысячи манат.

На предыдущем заседании Гаджиев отверг все обвинения. -21С-