Новый поворот в расследовании вокруг «ElectroGasMalta» — консорциуме с участием SOCAR Trading

Национальная финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier или PNF) получила запрос от мальтийских неправительственных организаций (НПО) с просьбой о «начале расследование по факту отмывания денег, коррупции, соучастия и сокрытия при отягчающих обстоятельствах» против четырех Французских банков (BNP Paribas, Société Générale, Natixis и CIC) и инвестиционного фонда Rivage, которые предоставляли кредиты на общую сумму около 300 млн евро на проект строительства работающей на сжиженном газе (СПГ) электростанции Delimar вблизи города Марсашлокк на юго-востоке Мальты.

Суть обвинений мальтийских НПО — предоставление французскими кредитными учреждениями ссуд консорциуму «ElectroGasMalta Ltd» (EGM), часть руководства которого была в конце 2019 года уличена на Мальте в коррупции, а один из акционеров — бизнесмен Йорген Фенек с декабря 2019 года находится под арестом по подозрению в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции осенью 2017 года из-за ее расследования в отношении работы консорциума EGM.

Отметим, что французская PNF, созданная 6 декабря 2013 года, обладает юрисдикцией для преследования трех типов правонарушения: 1) правонарушения (коррупция, злоупотребление влиянием, хищение государственных средств и т. д.); 2) серьезное финансовое мошенничество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов; 3) правонарушения, связанные с финансовыми рынками.

PNF официально подтвердила факт приема запроса от мальтийских НПО, которые считают, что «финансовые посредники несут обязательства по борьбе с отмыванием денег и должны, в частности, идентифицировать бенефициарных владельцев компаний, с которыми они ведут бизнес».

Стоит отметить, что скандал вокруг «темных дел» EGM привел в начале 2020 года к смене правительства на Мальте, возбуждению нескольких уголовных дел, аресту Фенека и еще трех лиц, недавнему задержанию Кита Шембри (бывший глава аппарата премьер-министра Мальты). 

Фенек, который имеет отельный бизнес во Франции и является владельцем конюшен скаковых лошадей в этой республике,  в 2019 году также попал в поле зрения PNF, которая пытается выяснить, могла ли экономическая деятельность этого бизнесмена во Франции привести к получению средств для возможного подкупа Кита Шембри и Конрада Мицци (бывший министр энергетики Мальты).

НПО Мальты «Repubblika», а также фонд, созданный семьей погибшей журналистки Дафны Каруаны Галиции, недавно также обратились с запросом к европейскому акционеру EGM — германской компании Siemens (33,33% в консорциуме) с просьбой прояснить «степень осведомленности компании о возможном отмывании средств при работе EGM».

Глава отдела корпоративных коммуникаций Siemens Кларисса Халлер на днях отправила мальтийским НПО такой ответ: «После неоднократных внутренних и внешних проверок, компании Siemens на сегодняшний день не известно о каких-либо признаках неправомерного поведения со стороны Siemens, сотрудников Siemens или ElectroGas Malta». 

Что же касается Фенека, то по словам представителя Siemens, «когда выяснилось, что Фенек владеет эмиратской компанией «17 Black», которая причастна к финансированию офшорных структур, созданных Шембри и Конрадом Мицци, то Siemens настояла на увольнении Фенека из совета директоров ElectroGasMalta».

Акционеры  EGM

Помимо Siemens акционером консорциума является SOCAR Trading (33,33%) и оставшимися 33,34% владеет мальтийский GEM Holdings, состоящий из нескольких компаний этого островного государства — Tumas Energy (руководил Йорген Фенек) и Gasan Enterprises (имеют в GEM Holdings по 35,17%), CP Holdings (компания семьи Апап Болоньи — 21,5%) и отдельная компания, принадлежащая исключительно Фенеку — New Energy Supply Ltd (доля 8,17%).

Примечательно, что сразу после ареста Фенека со своего поста в EGM был отозван и представитель SOCAR Trading Тураб Мусаев («засветился» в переписке с Фенеком, оказавшейся в СМИ), а позднее в текущем году он был уволен из SOCAR.

Поскольку расследование не завершено и по ходу дела выявляются новые детали, у некоторых участников консорциума «сдают нервы».

Так, 23 сентября 2020 года Gasan Enterprises (один из мальтийских участников консорциума) заявила о желании выйти из проекта и продать свои 35,17% в GEM Holdings (суммарно доля в консорциуме ElectroGasMalta — 11,72%) из-за «сложившейся ситуации, связанной со следствием по делу об убийстве журналистки г-жи Галиции».

В официальном заявлении этой компании утверждалось, что небольшое долевое участие в консорциуме фактически оставляло Gasan Enterprises «за бортом» важных решений ElectroGasMalta и компания никак не участвовала и не знала о возможных коррупционных шагах, и готова оказать содействие следствию.

Примечательно, что вслед за этим заявлением Мальту посетила делегация Siemens, а руководители CP Holdings и Tumas Energy были вызваны для дачи показаний в правоохранительные органы Мальты.

SOCAR не комментирует ход расследования, но во второй декаде сентября опубликовала результаты внутреннего расследования «ElectroGasMalta», согласно которому «не было выявлено никаких признаков коррупции ни на одном этапе реализации проекта строительства газовой электростанции в Делимаре с участием Siemens Projects Ventures и SOCAR Trading».

Проект 

Проект стоимостью 510 млн евро по строительству новой электростанции мощностью 210 МВт и терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) с 2013 года реализует консорциум ElectroGasMalta — победитель тендера правительства Мальты.

В конце 2019 года после отставки Йоргена Фенека и его ареста консорциум возглавили три новых директора.

По заявлению консорциума от 11 сентября 2020 года, «ElectroGasMalta» не получила прибыли от продажи СПГ Enemalta (госкомпания по распределению электроэнергии на Мальте), о чем пишут европейские СМИ.

«Мы зарабатываем, взимая фиксированную плату за электроэнергию, которую производит новая электростанция, причем плата не зависит от количества энергии, которую Enemalta покупает у нас. Такого рода сделка - бизнес-модель «независимого производителя электроэнергии» и обычное явление для крупномасштабных энергетических проектов. Цены на СПГ были зафиксированы вплоть до 14 апреля 2022 года, в соответствии с требованиями тендера, с переходом на плавающую цену на основе предварительно согласованной формулы после этой даты», — отмечено в заявлении для прессы.

Отметим, что в 2015 году ElectroGasMalta подписала с SOCAR контракт, дающий эксклюзивные долгосрочные права на поставку сжиженного природного газа на Мальту для снабжения электростанции. 

Первая партия СПГ была поставлена на остров в январе 2017 года. ElectroGas Malta в течение 18 лет будет поставлять электроэнергию и природный газ государственной энергетической компании Enemalta.

Ранее «Guardian» писала, что уже с начала поставок СПГ прослеживалась коррупционная схема, ведь первые объемы сжиженного газа SOCAR купила у Shell (подтверждено SOCAR Trading) за 113 миллионов долларов, но «ElectroGasMalta» весь этот газ был продан за 153 миллионов долларов, то есть 40 миллионов долларов ушли «на сторону» и так продолжалось долгий период.

Что же касается финансирования самого проекта создания станции, то 80% покрытия обеспечили французские, британские и немецкие банки под гарантии правительства Мальты. Банки предпочитают не комментировать ситуацию вокруг данного проекта.

Мальтийские СМИ писали, что в определенный период реализации проекта были проблемы с возвращением части кредитов и выплатой налогов и пошлин, но в самом консорциуме эти аспекты не проясняют. 

Как стало известно ASTNA из информированного источника, «страсти» вокруг «ElectroGasMalta» не отпугивают от него инвесторов.

В частности, на долю Gasan Enterprises (11,72%), которую она продает, претендует один из российских энергетических фондов, а также ряд мальтийских компаний.

Скандалы вокруг проекта электростанции Delimar, обеспечивающей до 50% энергоснабжения Мальты, не мешают работе этого стратегически значимого объекта.

Контрактные условия также жестки, и новое правительство Мальты не собирается их пересматривать, чтобы избежать штрафов.

Всё это делает затруднительным быстрое и эффективное расследование фактов возможной коррупции, несмотря на усилия мальтийских НПО и призывы Совета Европы.