В Азербайджане ужесточено наказание за незаконные денежные переводы

Баку/06.12.22/Turan:  Президент Ильхам Алиев 6 декабря  утвердил включение в Уголовный кодекс новой статьи - 206-1, предусматривающей ответственность за незаконные денежные переводы из Азербайджана и в Азербайджан.

Согласно новой статье, в случаях незаконных денежных переводов, в том числе способом взаиморасчетов,  без признаков контрабанды на суммы от 50  до 200 тысяч манатов, предусмотрен штраф  в размере 40% от этой суммы или ограничением свободы до 2 лет.

Если сумма незаконного денежного перевода составит от 200 до 500 тысяч манатов, то  наказание составит  от 40% до 60%  суммы или ограничение свободы от 2 до 4 лет, или лишение свободы до 3 лет.

В случае незаконной суммы перевода свыше 500 тысяч манатов,  это будет караться  штрафом от 40 до 60%, либо ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Если же сумма перевода  меньше 50 тысяч манатов, то, это будет считаться административным правонарушением и  штраф составит от 40 до 60% суммы.

Следствие по указанным уголовным делам будет вестись либо налоговой службой при Минэкономики, либо СГБ.

В официальном сообщении по данному поводу не поясняется, что будет считаться незаконным переводом.

С разъяснениями на эту тему ASTNA опубликовала интервью  «Главное, чтоб законы правильно исполняли»

-06В-