Последнее обновление

(4 часа назад)
Большинство грязных финансовых операций связано с крупными суммами

БАКУ/26.09.14/TURAN: Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центробанке Азербайджана в 2011-2013 годах получила 829 тыс. 501 сведение по подозрительным и текущим операциям.

Согласно годовому отчету, по итогам прошлого года 52% представленных сведений касались операций физических лиц, 48% - юридических лиц. По итогам 2012 года эти показатели составляли соответственно 54% и 46%. Служба располагает сведениями по операциям, проводимым в 12 валютах, где лидирует манат (83,2% операций), далее следует доллар США - 14,7%, и евро - 1,6%, на прочие валюты приходится 0,5%.

Отчет подчеркивает «засилье» (63% сведений) крупных операций на сумму от 20 тыс. до 100 тыс. манатов. В прошлом году подозрительными были признаны сведения по 603 операциям (0,2% всех операций) на общую сумму 113,9 млн манатов. Оборот по высокорискованным операциям в минувшем году составил 230,1 млн манатов.

Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег". --17D

Написать отзыв

Экономика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей