Азербайджанские бизнесмены фигурируют в сомнительной сделке в Юго-Восточной Европе

Баку/23.06.20/Turan: На Мальте набирает оборот новый коррупционный скандал, связанный с вхождением госкомпании Enemalta в проект создания ветряной электростанции в Можуре (Mozura, Черногория) с отмыванием части средств при содействии, как минимум, двух азербайджанских бизнесменов.

Электростанция Malta Montenegro Wind Power суммарной мощностью 46 МВт (23 турбины) была официально открыта в ноябре 2019 года с участием министром энергетики Черногории Драгикой Секуличем и мальтийским министром энергетики и водоснабжения Джо Мицци, который буквально через пару месяцев лишился своего поста из-за расследования на Мальте фактов отмывания денег при реализации Enemalta проекта "ElectroGas Malta" с участием SOCAR (33%), Siemens (33%) и двух мальтийских компаний.

Примечательно, что изначально проект ветряной электростанции в Черногории должна была реализовать испанская компания Fersa Renovables (выиграла тендер), которая решила объединить усилия с другим испанским партнером - Audax Renovables. Однако в 2014 году эти испанские компании заявили о намерении выйти из проекта, который перестал играть для них стратегическое значение, и сообщили о своих переговорах с заинтересованными сторонами.

В официальных документах по отчетности Fersa за 2015 год, которые изучил Turan, отмечено, что "Fersa Energías Renovables согласился продать свою дочернюю компанию в энергопроекте в Черногории за 2,9 миллиона евро зарегистрированной на Сейшеллах компании Cifidex Ltd ("дочке" компании Vestigo Capital")». Далее Cifidex продала эти акции мальтийской Enemalta, причем за 10,3 млн евро.

В итоге ветряная электростанция в Можуре была построена консорциумом мальтийской Enemalta и китайской "Шанхайской электроэнергетической компании", должна эксплуатироваться ими в течение 20 лет, после чего станет собственностью Черногории. Правительство Черногории обязалось гарантировать фиксированную цену на электроэнергию в размере 95,99 евро / МВтч и 115 миллионов евро в виде стимулов в течение первых 12 лет работы. Ветропарк должен производить 112 ГВтч электроэнергии в год.

Эта станция на базе ВИЭ - вторая по мощности в Черногории. Идея проекта замечательна, но вот в ее реализации выявлена схема отмывания денег с мальтийской стороны.

На основании совместного расследования британского агентства Reuters и издания "Times of Malta", обнародованных 19 июня 2020 года, было установлено, что "Cifidex" в ноябре 2015 года позаимствовала необходимые для сделки 2,9 миллиона евро у компании "17 Black" (в тот период и вплоть до декабря 2019 года ею руководил Йорген Фенек, который с декабря находится под следствием в причастности к убийству журналистки на Мальте и отмыванию денег, ждет суда в тюрьме). 

После того, как Cifidex продал акции Enemalta, он погасил взятый долг "17 Black" и в течение полугода добавил еще 4,6-4,8 миллиона евро «доли прибыли» (надо полагать, за счет Enemalta), - сообщили Reuters несколько источников.

Роль азербайджанских бизнесменов. Reuters со ссылкой на компетентный источник пишет, что Cifidex принадлежит Турабу Мусаеву, который в SOCAR Trading отвечал за вопросы LNG и развития бизнеса, входил в число руководителей "ElectroGas Malta" и был деловым партнером Фенека, владельца "17 Black".  Тураб Мусаев имеет британский паспорт. 

Британская юридическая фирма "Atkins Thomson", представляющая интересы Мусаева, заявила, что у Мусаева не было причин избегать каких-либо сделок с Фенеком. 

«Наш клиент Тураб Мусаев ничего не знал, ничего не подозревал и не имел оснований полагать, что г-н Фенек причастен к злодеяниям (на Мальте) и не имел никаких отношений с Фенеком, кроме сделки по ветростанции Mozura», - говорится в сообщении юридической фирмы.

Reuters обратилась к Фенеку с просьбой прояснить его участие в проекте в Черногории, но г-н Фенек отказался.

На запрос этого британского агентства к SOCAR Trading данная "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана ответила, что "не имеет никакого отношения к схеме финансирования проекта Mozura в Черногории, не знает ничего о "17 Black".

"Мусаев был нанят нами в качестве консультанта, а это, в свою очередь, позволило ему вести бизнес вне своих официальных обязанностей в SOCAR Trading». 

SOCAR подтвердила, что Мусаев был директором консорциума ElectroGas Malta, в котором работал и Йорген Фенек.

Reuters направляло запросы и Мицци, а также бывшему премьер-министру Мальты Джозефу Мускату, и они ответили, что не знали о связях энергопроекта в Черногории с "17 Black" и Фенеком.

Что же касается компании "Vestigo Capital", названной испанскими источниками информации "материнской компанией" для Cifidex, то Turan удалось выяснить, что ее основал в 2014 году азербайджанский бизнесмен 39-летний Натиг Р. Ганиев (тоже имеет британский паспорт).

При этом в 2016 году г-н Ганиев даже успел побывать директором консорциума "Malta Montenegro Wind Power".

Далее он покинул проект и "Vestigo Capital" и с 2017 года является членом совета директоров Accentro Real Estate AG (недвижимость в Германии) с долей 83,3% (оценочная стоимость $312,6 млн).

Ганиев также имел опыт работы в "Brookline Capital GP Ltd", был аналитиком в Prudential Securities.Г-н Ганиев получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса.

Однако этот азербайджанский бизнесмен попал "на карандаш" немецкой газеты Süddeutsche Zeitung в рамках глобального журналистского расследования "Paradise Papers" в отношении многочисленных компаний, зарегистрированных на офшорах, деятельность которых вызывает сомнения.

Компания Montfort Communications Ltd., которая представляет интересы  Vestigo, сообщила Turan со ссылкой на пресс-секретаря  Vestigo: «Утверждение, что компания Vestigo Capital каким-либо образом связана с Cifidex Ltd, совершенно не соответствует действительности.  Компания Fersa Renovables 20 февраля 2015-го года опубликовала заявление о том, что Cifidex Ltd не является дочерней компанией Vestigo Capital. Также неверно связывать г-на Ганиева с «Paradise Papers».  Это ошибочное утверждение исходит лишь из того, что Vestigo является миноритарным партнером в ветроэнергетическом проекте Мозура, и не более”.

.

Отметим, что 22 июня перед зданием парламента Мальты пройдет акция протеста журналистов - первый крупный антикоррупционный протест в период пандемии COVID-19 на Мальте.

СМИ требуют начать совместное расследование с участием "Европола" и мальтийской полицией в связи с деятельностью Enemalta.

Напомним, что осенью 2017 года при изучении деятельности Enemalta была убита журналистка Дафна Каруана Галиция, и в настоящее время Йорган Фенек называется "заказчиком" этого преступления.

"Нам известно, что "17 Black", зарегистрированная Фенеком в Дубае, была целевым клиентом для панамских счетов главы администрации бывшего премьер-министра Кита Шембри и бывшего министра энергетики Конрада Мицци. Доказано, что "17 Black" получила по меньшей мере три платежа в ходе реализации проекта ElectroGas Malta - 161 тыс евро за первый танкер с сжиженным газом, доставленный SOCAR в 2017 году на Мальту, и два отдельных платежа в 2015 году на сумму 1,1 млн евро от Руфата Баратзаде через латвийский банк ABLV. В настоящее время мы требует расследования и по энергопроекту в Черногории, где также выявлены первые признаки коррупционной схемы отмывания денег прежним правительством Мальты", - говорится в заявлении СМИ Мальты.

Нынешний премьер-министр Мальты Роберт Абела в минувшие выходные заявил, что "если то, что было опубликовано Reuters и " Times of Malta" правда, то он "потрясен".
"Мальтийская полиция должна провести расследование в отношении всех, кто причастен", - сказал Абела.

По его словам, он "без колебаний сместит Конрада Мицци с поста одного из лидеров лейбористской партии парламента, если тот окажется вовлеченным в сомнительные сделки".

Отметим, что к акциям протеста журналистов на Мальте готов присоединиться и ряд мальтийских партий, считающих, что пришло время искоренить сеть коррупции, созданную Джозефом Мускатом и перестать наживаться на простых людях.

Фигурирование в расследованиях по мальтийским энергопроектам имен трех азербайджанских бизнесменов, несомненно, негативно влияет на международный имидж Азербайджана.--0--