На процессе по делу о присвоении средств МБА

Баку/15.02.19/Turan: B Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня продолжился процесс по делу экс-руководителя ОАО "Международного банка Азербайджана"(МБА) Джахангира Гаджиева, бизнесмена Дуньямина Халилова и еще 19 обвиняемых по делу о присвоении средств этого финансового учреждения. На процессе на вопросы гособвинителя ответил Дуньямин Халилов.

Он заявил, что были проведены аудиторские и налоговые проверки в созданных им ООО, и нарушений выявлено не было.

На вопрос прокурора о долге МБА компании "City Delorat" на сумму 59 млн. манатов, он заявил, что компания занималась обеспечением зданий электроэнергией и потратила деньги на переселение граждан, закупку и установление трансформаторов.

Затем в суде был допрошен обвиняемый Самир Гаджиев, который заявил, что работал в компании "General Consalting" İT специалистом: "Затем после избрания Халилова депутатом его юрист принес мне документ на подпись. Я торопился и подписал. Затем Халилов предложил мне возглавить компанию "Sigma line". Я согласился. Затем бухгалтер принес мне на подпись документы, сказал, что Дуньямин муеллим попросил меня, их подписать. Я не глядя подписал. Потом выяснилось, что это были документы на получение кредита для строительства многоэтажного дома в Грузии", - сказал обвиняемый. Он также заявил, что получал зарплату в размере 600 манатов и даже, когда уже не работал в компании по просьбе Халилова пошел в банк, подписал документы, взял деньги и передал их Халилову.

B целом Гаджиев подписал документы о получении кредитов на сумму более 12 млн. манатов.

Затем на процессе был допрошен обвиняемый Сархан Расулов. Он заявил, что работал директором в одной из компаний Халилова: "Меня обвиняют в присвоении 40 тысяч манатов. Я всего лишь вместе с бухгалтером пошел в банк, подписал документы. Я верил Халилову, как руководителю. На что он потратил деньги, не знаю. Я выполнял его указания. Затем мы продали имущество и выплатили банку 610 тысяч". Он заявил, что видел Гаджиева лишь по телевизору и лично не знаком.

На процессе объявлен перерыв.

* Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года, а Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Гаджиев и еще семь человек были признаны виновными в злоупотреблении, мошенничестве с причинением крупного ущерба, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, даче взятки.

B конце декабря 2018 г. генпрокуратура сообщила о предъявлении Гаджиеву обвинений по новому делу по статьям о присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.

Ему вменяется заключение сделок о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро.

Кроме того, по указанию Гаджиева, как утверждает следствие, были заключены многочисленные кредитные договоры в целях легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на общую сумму в 900 миллионов манат. Эти средства были перечислены со счетов банка на другие счета с целью присвоения.

Следствие обвиняет Гаджиева в присвоении вместе с бывшим депутатом Дуньямином Халиловым и еще 20 лицами 4,7 миллиарда манат.

Кроме того, по данным следствия, Гаджиев вместе с Халиловым, будучи фактическими руководителями ООО Aztorq в период с 2011 по 2014 годы, не выплатили налоги в государственный бюджет на общую сумму 1 миллион 752 тысячи манат.

Гаджиев и Халилов отвергли все обвинения. -21С-