Прокуратура расследует факты вывоза денег за рубеж экспортерами сельхозпродуктов

Прокуратура расследует действия лиц, не вернувших в страну денежные средства, вырученные от экспорта сельхозпродуктов.

Предварительное следствие ведется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы данного ведомства.

Следствием установлено, что граждане: Руфат Гараев, Эльнур Гараев, Ибрагим Лалаев, Эльмаддин Мухтаров и другие, учредили с «преступным умыслом» ООО “Land Lojistics” и “International Lojistics”. Заключив с зарубежными компаниями контракты на куплю-продажу различных видов сельхозпродукции, и злоупотребляя должностными полномочиями, они не вернули на счета банков в Азербайджане вырученные от сделок 85,5 млн долларов.

Следствие ведется по ст. 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение  по предварительному сговору из-за рубежа иностранной валюты в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и др. ст. УК.

В отношении  Р. Гараева, Лалаева и Мухтарова решениями Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения арест.  Э.Гараев передан под надзор полиции.

Также установлен  факт  невозвращения уполномоченному банку Азербайджана свыше 8,8 млн долларов в результате аналогичных действий фирмой ООО “Fresh Fruits Az”, учрежденной Низами Абдуллаевым, Эльшадом Рзаевым и другими.

По этим фактам также возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1, 208.2.2, 308.2, 313 и т.д. УК. Абдуллаев арестован, Рзаев перед под надзор полиции.

Следственные действия по уголовным делам на основе поступивших из Госкомтаможни материалов о невозврате уполномоченным банкам средств от  экспорта товаров и продукции продолжаются.