СГБ разоблачила группу, занимавшуюся незаконным переводом денег из-за рубежа и обратно

Баку/13.09.23/Turan: Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила группу лиц, которая создала систему перевода крупных денежных средств из Европы в Азербайджан и обратно. 

Одним из участников группы является гражданин Азербайджана Первиз Исмайлов. На основе представления следственного органы  8 сентября Сабаильский районный суд арестовал Исмайлова на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по ст. 206-1.3 (незаконный перевод денег из Азербайджана зарубеж или из-за рубежа в Азербайджан).

Согласно следственным материалам, Исмайлов по предварительному сговору с группой иностранцев путем возмещения и иных способов взаиморасчета осуществлял перевод денег в различных валютах из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Объемы незаконных переводов, исчислялись миллионами.

Среди получателей денежных средств были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против безопасности страны, а также различные радикальные экстремистские группы.-03В060-