Последнее обновление

(8 часов назад)
В Эстонии задержаны  лица, причастные к отмыванию денег через Danske Bank

Баку/20.12.18/Turan: B Эстонии задержаны 10 человек, причастных к скандалу по отмыванию грязных денег через местный филиал датского Danske Bank.

Как сказано в сообщении эстонской прокуратуры, это первая группа задержанных по данному делу. B Дании, Эстонии, Bеликобритании и США ведется расследование об отмывании через этот банк 200 млрд. евро (229 млрд. долларов).

B отчете Danske от сентября этого года говорилось о наличии 42 бывших работников, подозреваемых в незаконных операциях.

Год назад международная журналистская расследовательская сеть опубликовала доклад: "Азербайджанский ландромат" о переводах через эстонский филиал Danske Bank денег европейским политикам и депутатам с целью лоббизма интересов властей Азербайджана. -16D-

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей