В Великобритании могут арестовать миллионные счета депутата Фейзиева

Баку/03.11.21/Turan: NCA (National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью) Великобритании готовится к аресту 15 миллионов фунтов стерлингов (20,5 миллиона долларов) находящиеся на банковских счетах супруги, сына и племянника депутата Джаваншира Фейзиева.

Как утверждает агентство, депутат отмывал эти средства посредством системы денежных переводов, раскрытой в 2017 году OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции) еще в 2017 году. Расследование, проведенное OCCRP, установило, что две компании, носящие то же название, что и крупная азербайджанская фармацевтическая компания, основанная Фейзиевым, получили 138 миллионов долларов от «азербайджанской прачечной».

NCA не предъявило обвинений ни самому Фейзиеву, ни членам его семьи. Однако в понедельник в ходе гражданского разбирательства юрист NCA представил подробный анализ, подтверждающий доводы агентства о том, что деньги оказались в Великобритании с помощью системы по отмыванию денег, управляемой из Азербайджана.

NCA утверждает, что источник этих денег «незаконный», поскольку они были вывезены из Азербайджана посредством нескольких подставных компаний с использованием поддельных документов для сокрытия их происхождения.

«Коррупция, воровство, мошенничество и отмывание денег являются вероятным объяснением», — утверждает агентство.

Согласно материалу, опубликованному OCCRP (https://www.occrp.org/en/daily/15402-uk-aims-to-seize-15-million-from-family-of-azeri-politician), более половины этих денег находятся на счету супруги депутата - Парваны Фейзиевой, чуть меньше – на счету его сына - Орхана Джаваншира.

Они вложили часть денег в программу инвестиционных виз Великобритании с целью обеспечить себе возможность жить в этой стране.

Самая незначительная часть денежных средств суммы - чуть более миллиона фунтов, находится на счету племянника Фейзиева - Эльмана Джаваншира. Однако дело направлено не против домочадцев Фейзиева, а его самого. Как утверждает NCA, «средства, подлежащие конфискации, в основном поступили с банковских счетов, находящихся под его контролем».

Семья Фейзиевых категорически опровергает эти обвинения и считает их ошибочными. По их мнению, агентство не предоставило весомых доказательств того, что средства получены из какого-либо источника, связанного с уголовным преступлением.

Чем может завершиться это скандальное разоблачение?

На эти и другие вопросы в программе «Трудный вопрос» отвечает председатель Партии демократии и благоденствия  Губад Ибадоглу.

По его словам, задача NCA – в том числе борьба с экономическими преступлениями, которые выходят за рамки региональных и международных границ. Поэтому можно предполагать, что это расследование будет иметь результат.

«Как видим, уже есть первичные результаты расследования, которые позволяют надеяться, что происхождение 138 миллионов долларов, попавших в Великобританию посредством «азербайджанской прачечной», будет выявлено», - сказал Ибадоглу.

Экономист отметил, что расследования, касающиеся отмывания «грязных» денег  проводились и ранее, и одно из них было связано с супругой председателя Международного Банка Азербайджана.

«Это дело было доведено до судебного рассмотрения, и я полагаю, что дело, связанное с депутатом Фейзиевым также имеет судебную перспективу.

Другое расследование касалось племянницы Ильхама Алиева, дочери Джалала Алиева – Микаэлы и ее матери Иззет-ханум. Это дело завершилось конфискацией средств», - сказал Ибадоглу, добавив, что это не первое и не последнее дело, связанное с Азербайджаном и что NCA продолжает вести расследования.—0—