Bank of Baku повторяет путь бывшего Texnika Bank?

В последние дни в СМИ активно муссируются разного рода утверждения об одном из ведущих ритейл банков Азербайджана ОАО "Bank of Baku".

Так в начале этого месяца в СМИ прошла информация об аресте председателя наблюдательного совета "Bank of Baku" Эльчина Исаева. Позже сам Исаев опроверг факт ареста и добавил, что у него были обоснованные подозрения относительно незаконного проникновения в систему банка, и на основании его обращения сотрудники МНБ провели соответствующую проверку. В результате проведенной проверки было установлено, что ряд лиц незаконно проникли в операционную систему банка.

По данным информационно-аналитического и мониторингового портала haqqin.az, источник, близкий к правоохранительным органам Азербайджана утверждает, что заявление Исаева о проведении оперативных мероприятий в связи незаконным проникновением в операционную систему не соответствует действительности. Расследование ведется в связи с иранским следом и незаконным отмыванием денег, в частности в сообществе с самим Рзой Заррабом. По информации все того же портала владельцем “Bank of Baku” является муж сестры иранского азербайджанца Рзы Зарраба - Шахрам. Владелец банка также был причастен к отмыванию иранских денег в Азербайджане, что привлекло внимание азербайджанских спецслужб.

В раскрытой в ноябре 2010 года сетевым проектом Wikileaks секретной корреспонденции бывшего посла США в Азербайджане Энн Дерс, последняя делилась подозрениями в содействии отмыванию грязных денег из Ирана несколькими азербайджанскими банками, в том числе Bank of Baku, Bank Melli Iran, Xalq Bank и Royal Bank of Baku. В частности в одной из служебных посланий в Вашингтон бывшего посла отмечалось "Иранский контакт сказал, что его друг недавно был свидетелем передачи Адилем Шахрабиани (бывший менеджер Bank Melli Iran) $5 млн. наличными “из Ирана” в Bank of Baku, которые не были зарегистрированы в книгах". Фигурировавший в переписке Royal Bank, уже 2012 был лишен банковской лицензии.

Параллельно в СМИ прошла информация об отзыве лицензии Bank of Baku, правда буквально через день Центральный банк Азербайджана официально опроверг эту информацию.

Но похоже бурные обсуждения в банковской среде еще не скоро утихнут. Согласно последним утверждениям председатель правления Фарид Гусейнов взят под стражу, а его пост занял теперь уже бывший гендиректор Международного банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев.

В пресс-службе Межбанка отказались прокомментировать вопрос о назначении Эльмира Габибуллаева на пост председателя правления Bank of Baku, при этом отметили что, данное лицо в настоящее время, является генеральным директором банка.

Сотрудник пресс-службы Bank of Baku попросил полчаса на уточнение, но по истечение часа наши неоднократные попытки связаться с ним не увенчались успехом.

Если последние разговоры вокруг Bank of Baku, в конечном итоги, окажутся действительными то назначение менеджеров Межбанка во главе "проблемных" банков, похоже, становится тенденцией. В начале 2012 года высокопоставленные лица тогдашнего Texnika Bank-а во главе с председателем Наблюдательного совета и акционером банка были взяты по стражу. За пару месяцев на нескольких внеочередных собраниях акционеров был обновлен состав правления и наблюдательного совета, куда вошли высокопоставленные сотрудники Межбанка. Позднее изменению подвергся и состав акционеров банка, в частности председатель наблюдательного совета лишился своих 15 процентов. —15B--