Комитет MONEYVAL доволен действиями Азербайджана по борьбе с отмыванием денег

Баку/03.10.17/Turan: На состоявшемся в минувшей неделе в Страсбурге пленарном заседании Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) Европейского совета, обсужден очередной доклад прогресса Азербайджана по указанным направлениям. Как сообщает Палата по надзору над финансовыми рынками, Комитет утвердил по итогам обсуждений доклад правительства Азербайджана.

Международная сеть журналистов-расследователей в сентябре этого года раскрыла отмывание в 2012-2014 годах 2,9 млрд. долларов США с участием Международного банка Азербайджана (МБА) и Эстонского филиала Danske Bank. Эти суммы оседали на банковских счетах высокопоставленных лиц в Парламентской ассамблеи СЕ и других лиц в сомнительных целях.

B ходе обсуждений отчета, секретариат MONEYVAL указал на то, что Азербайджан достиг "ощутимого прогресса" за последние 3 года и выполнил многие обязательства в вопросе унификации международным стандартам по режиму борьбы с отбыванием денег и финансирования терроризма.

B отчете правительства Азербайджана перечисляются меры по реформированию финансовой системы и исполнению рекомендаций MONEYVAL. B работе заседания принимала участие делегация из Азербайджана во главе с председателем Совета директоров ПНФР Руфатом Асланлы.

Примечательно, что в числе прочих причин, приведших к фактическому банкротству МБА, Министерство финансов приводило пример перевода миллиардов долларов США в оффшорные счета, якобы для осуществления каких-то проектов и обеспеченные залогом в ценных бумагах. Судьба этих средств не известна. Правительство не реагирует на скандальные публикации в международных СМИ об отмывании $2,9 млрд. Не возбуждено также уголовное дело по этим сомнительным банковским операциям. --08D--