Комитет по борьбе против отмывания денег призвал Баку активизировать борьбу с этим явлением

1 апреля  Комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал Азербайджан активизировать усилия по борьбе с этим видом преступлений, а также  финансированием терроризма. Как сказано в пресс-релизе организации, направленном в Turan, отчет содержит анализ международных и европейских стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основные выводы отчета таковы:

Выявлены значительные недостатки в законодательной базе относительно замораживания террористических активов. Хотя были предприняты шаги по укреплению законодательства, регулирующего конфискацию доходов, полученных преступным путем,  орудия и имущество, полученные преступленным путем,  не были конфискованы.

Подразделение финансовой разведки  является активным инструментом в финансовой системы Азербайджана, хотя необходимы дополнительные меры,  чтобы эта структура стала независима от влияния или вмешательства в его дела.

Правоохранительные органы недостаточно подготовлены для проведения финансовых расследований  и  выявлять, отслеживать и арестовывать доходы, полученные преступным путем. Власти внимательно следят лишь за банковскими переводами.

MONEYVAL будет продолжать следить за выполнением рекомендаций  Азербайджаном и к декабрю 2015 года Азербайджан должен представить  доклад о мерах, принятых для решения выявленных недостатков, отмечено в докладе.

*Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) является органом, оценивающим  соответствие международным стандартами меры по  борьбе с отмыванием денег  и дает рекомендации  национальным органам власти. -02D-