Межбанк десантировался в Bank of Baku

Председатель Наблюдательного совета  ОАО "Bank of Baku" и обладатель 10 процентов ее акций Эльчин Исаев смещен со своего поста.

Как говорится в сообщении банка, согласно решению акционеров на этот пост назначен генеральный директор Международного банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев. При этом Эльчин Исаев назначен на должность главного советника председателя Наблюдательного Совета.
В начале этого месяца в СМИ прошла информация об аресте председателя Наблюдательного совета "Bank of Baku" Эльчина Исаева. Позже сам Исаев опроверг факт ареста и добавил, что у него были обоснованные подозрения относительно незаконного проникновения в систему банка, и на основании его обращения сотрудники МНБ провели соответствующую проверку. В результате проведенной проверки было установлено, что ряд лиц незаконно проникли в операционную систему банка.

По некоторым данным расследование ведется в связи с иранским следом и незаконным отмыванием денег, в частности в сообществе с самим Рзой Заррабом. В частности, по информации портала haqqin.az владельцем “Bank of Baku” является муж сестры иранского азербайджанца Рзы Зарраба - Шахрам. Владелец банка также был причастен к отмыванию иранских денег в Азербайджане, что привлекло внимание азербайджанских спецслужб.

Подозрениями в содействии отмыванию грязных денег из Ирана несколькими азербайджанскими банками, в том числе Bank of Baku, в секретной корреспонденции в свое время делилась и бывший посол США в Азербайджане Энн Дерс. В частности в одной из служебных посланий в Вашингтон бывшего посла отмечалось "Иранский контакт сказал, что его друг недавно был свидетелем передачи Адилем Шахрабиани (бывший менеджер Bank Melli Iran) $5 млн. наличными “из Ирана” в Bank of Baku, которые не были зарегистрированы в книгах".

Последние процессы вокруг Bank of Baku повторяют события двухлетней давности, развернувшиеся вокруг тогдашнего Texnika Bank-а. В начале 2012 года высокопоставленные лица во главе с председателем Наблюдательного совета и акционером банка были взяты по стражу. После чего акционеры банка обновили состав правления и наблюдательного совета, куда вошли высокопоставленные сотрудники Межбанка.
Примечательно, что в то время как бывший председатель правления тогдашнего Texnika Bank-а и ряд руководителей уже отсиживают свои многолетние сроки, дело председателя Наблюдательного совета было направлено в отдельное производство с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, а судебное разбирательство продолжается. Но за это время он успел лишиться 15% акций банка, которые были распределены между тремя физическими лицами вошедших в состав акционеров. Кроме того долю основного акционера (75% участия в уставном капитале) частной компании "WorldWines" скупило зарегистрированное в Люксенбурге акционерное общество "Beafourd İnvestissements", при этом Kazimir CaspianFund Limited остался при своих 10 процентах.

Согласно последнему проспекту эмиссии “Bank of Baku” его акционерами являются два физических и три юридических лица, в том числе "Nab Diş Ticaret (Турция)" (40% участия в уставном капитале), нефтяная компания ООО "Azpetrol" (28,89%), брат опального министра Фархада Алиева и бывший президент, и владелец контрольного пакета акций "Azpetrol" Рафиг Алиев (11,22%), Эльчин Исаев (10%) и ООО "Azinvest" (9,9%). --15B—