Международные эксперты оценивают состояние отмывания денег на рынке ЦБ

В понедельник,  17 февраля  в Государственном комитете по ценным бумагам состоялась встреча с оценочной миссией Экспертного комитета по оценке мероприятий против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL).

В пресс-релизе ГКЦБ по итогам встречи отмечено, что цель миссии состоит в оценке  соответствия международным стандартам чувствительности финансовой системы в Азербайджане к рискам легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Председатель ГКЦБ Руфат Асланлы информировал делегацию MONEYVAL о том, что повестка реформирования системы по борьбе с легализацией грязных денег и финансирования терроризма  в соответствие международным стандартам "успешно реализована". По его словам, за истекший период последней оценочной миссии в 2008 году, в Азербайджане создана эффективная нормативно-правовая база, повышен институциональный потенциал, расширено международное сотрудничество в этой сфере.

Глава оценочной миссии MONEYVAL Джон Бейкер отметил, что пристально следит за правовой и институциональной работой в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. "Особое внимание в рамках оценочной миссии будет уделено механизмам эффективного применения системы", подчеркнул он.  

Отметим, что, несмотря на низкий уровень развития рынка ЦБ, в частности его корпоративного сегмента, где происходят  непрозрачные операции, а также наличие нормативной базы, государственные контролирующие структуры (ГКЦБ, Государственный служба финансового мониторинга) ни разу не  предоставляли общественности информацию о сомнительных сделках. 

Согласно законодательству, любая операция по ценным бумагам, сумма по которой превышает 20 000 манатов, подлежит предоставлению контролирующим структурам. Основная масса операций по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане производится вне биржи. Вопреки требованиям нормативно-правовых актов информация об этих сделках скрывается от инвесторов и других заинтересованных сторон. ГКЦБ не реагирует на критику прессы по этому поводу.

В 2013 году в Азербайджане было заключено 4 749 сделок с корпоративными ценными бумагами (акции и облигации) на общую сумму 1 млрд. 736,8 млн. манатов. Прирост рынка составил 31%. --08D-