Раскрыто налоговое преступление с участием 106 компаний

Министерство налогов разоблачило организованную преступную группу, которая в 2011-2-13 годах уклонилась от уплаты налогов в государственный бюджет на несколько миллион манат. Для этого она группа воспользовалась услугами 106 компаний, которые были созданы ее главой – ранее осужденным Илькином Джахангир оглу Аббасовым.

По информации министерства, И. Аббасов назначил Аллахяра Адышил оглу Мирзоева директором 54 Обществ с ограниченной ответственностью (ООО),  Даргяха Фазаиль оглу Аскерова – 23-х ООО, Самира Измир оглу Фатуллаева – 28-ми ООО, Алекпера Гусейн оглу Исмайылова и Факрета Алекпер оглу Казымова – по одному ООО. Группа использовала для реализации своих задач находящегося под арестом отца И. Аббасова, который являлся директором ООО “Qlobus M”.

Общая сумма гражданского иска, предъявленная перед членами группы, составляет свыше 6,6 млн. манат. Члены группы пытались скрыться от следствия. В декабре прошлого года было принята  мера пресечения арест в отношении всех членов группы.  Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Примечательно, что Минналогов умалчивает о том, каким образом, эта группа смогла «нацелиться» на большие деньги. В сообщении упоминается о некоторых государственных закупках (строительство двух сельских школ в Самухском районе, капитальный ремонт автодороги в Сальянском районе), которые осуществлялись на тендерной основе. Вопрос о том, как эти новоиспеченные компании, не обладающие кадровым потенциалом, финансовыми ресурсами (для участия в тендере требуется как минимум определенная банковская гарантия) и даже соответствующими лицензиями становились победителями тендеров на особо крупные размеры.

Напомним, что 12 февраля 2014 года агентство  Turan писало о фактах учреждения одним и тем же лицом многочисленных компаний, в том числе с участием Аллахъяра Адышил оглу Мирзоева. Правоохранительные органы не отреагировали на эту статью, которая опубликована и другими СМИ.--08B—