Последнее обновление

(1 час назад)
Как Азербайджан соблюдает Варшавскую конвенцию о борьбе с отмыванием денег

Страсбург/21.01.22/Turan: Конференция «Сторон Варшавской конвенции» Совета Европы призвала государства-участники эффективно применять ответственность за преступления  с отмыванием денег.

В опубликованном  накануне отчете  Конференции, оценены меры, принятые в 36 государствах за преступления, связанные с отмыванием денег.

Ответственность юридических лиц может иметь особое значение для эффективной борьбы с отмыванием денег, поскольку преступники часто используют корпорации, благотворительные организации и предприятия для легализации незаконных доходов.

В части отчета, касающемся Азербайджана отмечается, что несмотря на ответственность юридических лиц за отмывание денег, соответствующие положения законодательства еще не применялись на практике.

В отношении Азербайджана компетентным органам рекомендуется повышать осведомленность правоохранительных и судебных органов о корпоративной ответственности  (подготовить руководящие документы, инструкции и т. д.) в делах об отмывании денег. –06D-

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей