Азербайджанцы у чешского моря: О бизнесе наших земляков в Чехии

Баку/02.07.21/Turan: Азербайджанским инвесторам понравился южночешский чешский регион. Они купили там землю, а также запланировали грандиозные постройки, которые, однако, застряли где-то на нейтральной полосе между планами и их реализацией. Об этом пишет в своем расследовании чешское издание investigace.cz:

(https://www.investigace.cz/azerbajdzanci-u-ceskeho-more-jednou-jako-byznys-podruhe-jako-vstupenka/)

Владеть компанией или недвижимостью в Чешской Республике - это стратегическая цель, позволяющая  отмывать деньги или легко попасть в Шенгенскую зону.  Кто стоит за потоком денег в Южную Чехию и кому принадлежат эти компании ?

Многочисленные компании с чешскими и азербайджанскими владельцами, почти все из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу, можно найти людей, связанных с правительством  Азербайджана, а также совершенно неизвестных людей.

История азербайджанского бизнеса в Чехии началась в 2000 году, когда компания AKAR-CB s.r.o. была зарегистрирована в Ческе-Будеевице Руфатом Имамвердиевым. Компания располагалась в Кодетке, где позже приобрела участок под застройку.

Руфат Иммамвердиев  -  бывший глава отделения Международного банка Азербайджана в Лондоне. Он также является управляющим директором компании LECO-CB s.r.o., деятельность которой в настоящее время расследуется британскими финансовыми властями.

Другой земельный участок в Кодетке, который находится рядом с уже упомянутым и также неухоженный, принадлежит другой азербайджанской компании - ALPS s.r.o., которая также планирует построить отель на плотине Липно. Эта компания принадлежит живущему в Лондоне азербайджанцу, отец которого до недавнего времени был членом  правящей элиты Азербайджана.

Эти две компании имеют общий знаменатель – в них присутствует загадочный бизнесмен Эльчин Кязимов.

В начале 2008 года еще три азербайджанские компании были зарегистрированы в Ческе-Будеевице и у всех были одни и те же управляющие - семья Мирошниченко.

Игорь, Юрий и Виктория Мирошниченко также являются счастливыми владельцами компании KIBUL s.r.o., которая также находится в Кодетке.

 Семья Мирошниченко также была одним из первых контактов Казимова в Чехии.

LECO-CB s.r.o. принадлежит проживающей в Лондоне азербайджанке Замире Гаджиевой и ее дочери Лейле.  Замира - жена бывшего главы Межбанка  Джахангира Гаджиева, осужденного на  15 лет лишения свободы за хищения.  Согласно приговору, он переводил деньги банка за рубеж.

 В официальном заявлении Минфина Азербайджана говорится, что «банк выдавал незаконные ссуды в период с 2009 по 2015 год», и Гаджиев вывел  из страны более 6,3 миллиарда долларов, которые были спрятаны на офшорных счетах анонимных компаний.

 Гаджиев был осужден в 2016 году. Страсть его жены Замиры к роскоши только усугубило ситуацию.  Она тратила огромные средства, расплачиваясь кредитными картами Межбанка. В 2018 году Гаджиеву попросили объяснить источники богатства ее и ее мужа. Она не смогла сделать это, и британское правительство заморозило все ее активы.

В исчезновении денег из МБА нет ничего нового, об этом уже рассказывал проект OCCRP «Азербайджанская прачечная».

Какова цель LECO-CB в Чехии, неизвестно. Эльчин Казимов, управляющий директор другой азербайджанской компании, которая находится в том же здании, утверждает, что не знает Гаджиеву и ничего не знает о ее компании. Основываясь на отчетах, опубликованных только до 2014 года, мы можем сделать вывод, что компания не действует, а значит  не приносит никакой прибыли. Об этом же говорит и то, что управляющим директором LECO-CB является Руфат Иммамвердиев, умерший 6 лет назад.

Одним из объяснений для компаний, которые появляются из воздуха и  не создают никакого бизнеса, может быть доступ, который они предоставляют своему владельцу к  Шенгенской зоне. Владелец компании  получает  статус постоянного жителя, который может свободно ездить по Европе.

Помимо LECO-CB, Руфат Иммамвердиев был управляющим директором или партнером в нескольких других компаниях, расположенных в Ческе-Будеевице. Однако его основным занятием было руководство отделением Межбанка  в Лондоне в течение 13 лет - до апреля 2015 года. 

Еще одна азербайджанская компания -  ALPS s.r.o. владеет земельными участками, ее хозяин – Джума Ахмадзада,  сын бывшего министра Мелиорации Азербайджана.  Ранее Джума  приобрел роскошную квартиру в Лондоне.

Жена Джумы Ахмедзаде, Гюнель Рустамова является дочерью главы Центрального банка Азербайджана Эльмана Русамова. Пара привлекла внимание общественности благодаря своему  богатству из неизвестных источников. Бизнес, который пара делает, не является  прибыльным.

Изначально управляющим ALPS  был тот самый  Юрий Мирошниченко. В 2014 году Гюнель Рустамова покинули компанию, и место  директора занял  Эльчин Казимов, называющий себя другом  Ахмадзада.

ALPS выкупила у Министерства обороны здание старого армейского санатория  на плотине Липненского водохранилища. За это здание азербайджанские инвесторы заплатили 26,1 миллиона чешских крон. Изначально планировалось реконструировать объект.

Летом 2018 года приехала тяжелая техника и разрушила старое здание. Остались только бетонный фундамент, груда щебня и очистные сооружения. Планируемый большой отель в форме корабля из стекла и дерева до сих пор остается на бумаге.

«Мы думали, что все пройдет так же гладко, как в Азербайджане. Мы подаем заявку на разрешение на строительство, и отель будет готов через два года », - объясняет директор ALPS Эльчин Казимов. «Мы ждали разрешения 6 лет!»

До того, как появился Казимов, ALPS казалась еще одной спящей компанией, и, судя по информации в ее бухгалтерских документах, у нее был долг в  750 000 чешских крон. Однако в 2014 году дела пошли в гору, и на счетах внезапно  поступило 63 миллиона чешских крон.

Казимов утверждает, что не знает, откуда пришли деньги. По его словам, спрашивать у друга Ахмадзада  было бы некрасиво.  -02D-