В день вторжения Путина встречали три десятка магнатов. Большинство из них перевели деньги за границу

washingtonpost.com: В февральский день, когда он начал вторжение в Украину, президент России Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны.

По сообщениям информационных агентств, вторжение было «вынужденной мерой», сказал Путин группе. Ссылаясь на экономические санкции, с которыми они, вероятно, столкнутся со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, он добавил: «Мы все понимаем мир, в котором живем».

Каждый из приглашенных был столпом российской экономики. Четырнадцать считаются миллиардерами. Их компании представляли ключевые отрасли страны - нефтегазовую, банковскую, химическую. Некоторые встречались с Путиным более двух десятилетий.

Тем не менее, несмотря на их связи с Путиным и положение в России, многие из них годами вывозили свои богатства из страны, как показывают документы. Согласно подсчету Washington Post, основанному на секретных документах, из 37 участников более половины связаны напрямую или через близких родственников с офшорными компаниями, которые занимались транзакциями на сотни миллионов долларов, производили финансовые вложения, выдавали кредиты и формировали семейные трасты. в паре сокровищ, известных как Документы Пандоры и Документы Рая.

Согласно документам, ранее предоставленным Международному консорциуму Журналисты-расследователи и поделились с The Post. Записи, использованные в этом подсчете, охватывают период с 2007 по 2018 год.

Преобладание офшорных активов среди тех, кто был приглашен Путиным, отражает масштабы, в которых бизнесмены, находящиеся на вершине российской экономики, выводили богатства из страны и стали полагаться на секретные соглашения, которые затрудняют отслеживание операций. Использование офшорных компаний может защитить личные состояния от следователей, налоговых органов, конкурирующих магнатов и финансовых хищников внутри самого российского государства.

Хотя офшорные компании были созданы много лет назад для других целей, они также могут помешать недавним экономическим санкциям, принятым Западом для наказания союзников Путина. Все, кроме двух бизнесменов, присутствовавших на встрече в Кремле, стали мишенью таких мер, введенных Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом.

Путин годами публично выступал против «офшоризации» и связывал использование офшорных компаний с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Но, возможно, он спокойно согласился с этой практикой и даже обогатился на ней, говорят некоторые эксперты по российской экономике.

«Путин позволяет своему близкому окружению использовать финансовые ресурсы государственных компаний и самого государства», — сказала Джулия Фридлендер, бывший аналитик ЦРУ и старший политический советник Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов США. «Деньги часто заканчиваются в офшорах».

В целом, согласно экономическим исследованиям, в офшорных компаниях размещено до 1 триллиона долларов российского капитала, что составляет значительную долю российской экономики. По некоторым оценкам, за границей богатые русские владеют таким же финансовым богатством, как и все русское население внутри страны. Документы из Pandora Papers и Paradise Papers называют отток денег.

Среди участников, компании которых фигурируют в Pandora Papers, например, Вагит Алекперов, бывший президент Лукойла, энергетической компании, имеющей более 230 заправочных станций в США. Согласно документам, Алекперов, который ушел из компании в прошлом месяце после того, как попал под британские санкции, владел офшорными компаниями, которые вложили сотни миллионов долларов в виде инвестиций и кредитов. Компания Topaz Opportunities Ltd. с Британских Виргинских островов, которой он владел, инвестировала 130 миллионов долларов в белизскую компанию, а позже предоставила ей ссуду в размере 60 миллионов долларов. Впоследствии Topaz выдал два кредита на общую сумму 237 миллионов долларов другой компании на Британских Виргинских островах.

Андрей Акимов, председатель третьего по величине банка России, Газпромбанка, был владельцем как минимум восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Согласно документам, один из них владел активами на сумму 360 миллионов долларов и должен был обеспечить финансирование московского проекта недвижимости. Другой владел инвестициями в размере 80 миллионов долларов, и его совладельцем была Марианна Чайкина, художница, которую российские СМИ называли его романтической партнершей. Она не ответила на просьбу о комментарии.

Герман Греф, глава крупнейшего российского банка Сбербанка, контролировал офшорный траст с вложенными в него компаниями с активами на общую сумму более 54 миллионов долларов, показывают Pandora Papers. Согласно документам, примерно в 2017 году панамская компания, принадлежащая трасту, предоставила трасту 30,5 млн долларов в пользу бывшего заместителя главы администрации Путина Кирилла Андросова.

С Алекперовым, Акимовым, Грефом и Андросовым связались и попросили дать комментарий, но никто не ответил.

- - -

Количество участников встречи в Кремле 24 февраля, владеющих оффшорными активами, может быть выше, чем число, основанное на «Документах Пандоры» и «Документах о рае», потому что эти сокровища, хотя и содержат миллионы документов, дают лишь частичное представление о глобальных офшорах. финансовая система.

Однако «Документы Пандоры» и «Райские документы» показывают, как участники встречи использовали офшорные компании для широкого круга мероприятий и проектов.

Некоторые используют их, например, для яхт и самолетов.

Яхта, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко, оцениваемая примерно в 600 миллионов долларов, принадлежит зарегистрированной на Бермудских островах компании Valla Yachts, фигурирующей в Paradise Papers. Самолет миллиардера Леонида Михельсона, Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов, также фигурирует в Paradise Papers, принадлежащей компании с острова Мэн, которая была филиалом его панамской компании Golden Star Aviation Ltd.

Мельниченко не ответил на просьбу о комментарии, а Михельсон отказался это сделать.

Поразительно, как часто эти богатые русские присоединялись друг к другу в своих оффшорных предприятиях.

Документы показывают, что Петр Авен, банкир и экономист, который работал над рыночными реформами в России в 1990-х годах, например, владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах вместе с тремя другими миллиардерами.

Согласно документам, Андрей Бокарев, президент ведущего российского производителя железнодорожного оборудования и член олимпийского комитета страны, вместе с другим миллиардером и металлургическим магнатом Искандаром Махмудовым владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах.

Бокарев и Махмудов не ответили на просьбы о комментариях, а Авен отказался это сделать.

На протяжении многих лет Путин регулярно встречался с богатыми российскими бизнесменами, в том числе с теми, кого он собрал в день вторжения. С тремя из них — Авеном, Алекперовым и Владимиром Потаниным — он начал встречаться еще в 2000 году, согласно интервью с Путиным, опубликованным в 2000 году в книге «От первого лица».

Приблизительно «50 богатых российских бизнесменов... регулярно встречаются с Путиным в Кремле», — сообщил Авен американским следователям из специального прокурора Роберта С. Мюллера III по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года, согласно их отчету.

Некоторые из присутствовавших на встрече 24 февраля выиграли от приватизации государственных активов, начавшейся с распадом Советского Союза, бурной передачи богатства, породившей стайку миллиардеров.

Потанин сыграл важную роль в создании программы «кредиты в обмен на акции», которая позволила многим богатым россиянам получить крупные доли в государственных компаниях за относительно небольшие инвестиции. Авен консультировал правительство по вопросам перехода к рыночной экономике и был назван ЕС «одним из ближайших олигархов Владимира Путина». Алекперов был главой агентства в Министерстве нефти Советского Союза, а затем заместителем министра. Чуть больше года спустя после распада Советского Союза он стал президентом Лукойла.

Другие участники встречи стали известны совсем недавно, они пришли из технологий и других областей. Некоторые из них являются родственниками государственных чиновников.

Однако, какими бы богатыми и могущественными ни были эти бизнесмены, история показывает, что за то, что они противостоят Путину, приходится платить. Наиболее печально известно, что нефтяной магнат Михаил Ходорковский, когда-то самый богатый человек в России, выступил против Путина и был заключен в тюрьму за уклонение от уплаты налогов и другие обвинения, которые, по мнению его сторонников, были политически мотивированы. Спустя десятилетие Путин его помиловал, а Ходорковского освободили.

Авен сказал следователям Мюллера, что считает предложения Путина приказами и, согласно отчету следователей, «понимал, что для Авена будут последствия, если он не выполнит».

- - -

Волна оттока капитала из России началась в 1990-е годы, когда многие из тех, кто накопил огромное состояние, пришли к выводу, что их активы в большей безопасности за границей. Эта передача богатства в конечном итоге превратилась в политическую проблему, вызвав общественную оппозицию со стороны самого Путина.

Часть российских денег в офшорных компаниях была вложена обратно в российские фирмы с помощью финансового маневра, который стал известен как «круговой обмен». Такой подход может обеспечить налоговые преимущества и скрыть активы в секрете, что защитит их от вмешательства правоохранительных органов.

Капитал «бежит из России в первую очередь из-за страха», — сказал Уильям Шпигельбергер, американский юрист, который руководил отделом международной практики российской алюминиевой компании «Русал» до того, как она попала под санкции США в 2018 году. «Россия — очень опасная среда для людей с Деньги."

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запросы о комментариях.

Но в выступлениях еще в 2012 году Путин неоднократно подчеркивал — и сокрушался — роль офшорных компаний. «Высокий уровень офшорных инвестиций и собственности в российской экономике — это абсолютный факт», — заявил он в том же году в обращении к Федеральному собранию. Он отметил тогда, что примерно 9 из 10 "крупных сделок" ведущих российских компаний не регулируются российским законодательством.

Год спустя он поднял эту тему на том же форуме, связав ее с уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег. «Необходимо ввести уголовную ответственность для руководителей, предоставляющих заведомо ложную или неполную информацию об истинном состоянии банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых учреждений», — заявил Путин.

А в 2014 году, все по той же теме, Путин призвал людей с офшорами вернуть свои капиталы в Россию, предложив им полную амнистию и никаких вопросов «об источниках [их] капитала и способах его приобретения». Он заявил, что «если человек легализует свои владения и имущество в России, то он получает твердые юридические гарантии того, что его не будут вызывать в различные инстанции, в том числе и в правоохранительные органы, что на него не будут «давить». Это лицо также не столкнется с какими-либо действиями со стороны налоговых органов.

Но кампания Путина была далека от успеха, о чем свидетельствует количество бизнесменов на встрече в Кремле, у которых все еще есть оффшорные активы. Или, возможно, как утверждают некоторые критики, его словесные нападки на офшорные финансы никогда не были задуманы как государственная политика, а скорее были угрозой, которую он мог использовать в отношении этих деловых деятелей.

Правительства Соединенных Штатов и Европы также пытались ограничить роль офшорных компаний, иногда без особого успеха.

В Соединенных Штатах Закон о корпоративной прозрачности, который стал законом в прошлом году, требует от многих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью сообщать, кто их владельцы. Под давлением Великобритании Британские Виргинские острова также предприняли шаги по регулированию подставных компаний.

Но критики говорят, что эти шаги в значительной степени не смогли обеспечить прозрачность и подотчетность глобальной оффшорной системы.

Оффшорная финансовая система «позволила Путину и его приспешникам защитить богатство, которое они украли из созданной ими беззаконной страны», — сказал член палаты представителей Том Малиновски (DN.J.), который предложил несколько законопроектов, направленных на сокращение инвестиций в США. законы. «Мы обличали коррупцию и нарушения прав человека в России, но расстелили красную ковровую дорожку путинским соратникам, которые наживаются на коррупции и нарушениях».