В Британии конфискованы 5,6 млн. фунтов, принадлежащих семье депутата из Азербайджана

Баку/31.01.22/Turan: Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) опубликовало 31 января сообщение об аресте счетов в общей сложности на 5,6 млн. фунтов, якобы принадлежащих семье азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева.

«Миллионы фунтов  были конфискованы после расследования Национальным агентством по борьбе с преступностью происхождения денег, хранящихся на банковских счетах. Следователи добились выдачи ордера на конфискацию в Великобритании счетов на 5,6 млн.фунтов стерлингов, принадлежащих членам семьи Джаваншира Фезиева – действующего  депутата парламента Азербайджана», - говорится в пресс-релизе.

В ходе расследования было издано шесть распоряжений о замораживании счетов на имя членов семьи Фейзиева. Следователи полагают, что средства отмывались с помощью  подставных компаний, через  Эстонию и Латвию. Часть  из этих переводов сопровождались контрактами, подтверждающими законность операции. Однако после трехнедельного процесса  в Вестминстерском суде Лондона,  судья Джон Зани заявил, что «имеются неопровержимые доказательства того, что эти документы были фиктивными и  были сфабрикованы для того, чтобы замаскировать отмывание денег».

Общая сумма замороженных средств составила  15,3 млн. фунтов стерлингов, из них суд конфисковал одну треть – 5, 6 млн.

Когда власти начали расследование и заморозили счета, представитель Фейзиева отрицал в суде  утверждения NCA о незаконном происхождении денег, а все доводы обвинения назвал необоснованными.-16/02В-