Утверждены соглашения по борьбе с отмыванием денег с Россией и Македонией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев двумя указами утвердил соглашения Службы финансового мониторинга при Центральном банке страны  с аналогичными службами России  и Македонии   по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и против финансирования терроризма.

Азербайджан принял в 2009 году закон «О борьбе против приобретенных незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества и финансирования терроризма», есть соответствующие решения Кабинета министров, инструкции и приказы министерства налогов, Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета. В международном масштабе – принят ряд документов, в том числе две Страсбургские Конвенции Совета Европы (1999 года) - о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию, Варшавская Конвенция 2005 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и другие. 

Однако, несмотря на это, международные  исследования фиксировали многомиллиардные   переводы в оффшоры  средств  из Азербайджана, полученных незаконным путем.-0--