Из Азербайджана экспортировано валюты на 1,1 миллиарда манатов

Баку/09.04.21/Turan: Согласно отчету  Счетной палаты за 2020 год, 7 банков-резидентов  в 2019 году в целом экспортировали 1,1 млрд. манатов за пределы страны с обоснование  «отправка на корреспондентский счет». Экспортируемыми валютными средствами были в основном денежные банкноты в долларах США и евро.

«Подтверждающих документов, предусматривающих поступление этих денежных средств на соответствующие корреспондентские счета зарубежных банков с конечным адресом назначения, в процессе таможенного оформления не было», говорится в отчете.

Почему нет документов о зачислении денежных средств, вывезенных  с территории страны на корреспондентский счет за рубежом? Что означает отсутствие этого документа? Выводятся ли средства из Азербайджана нелегальным путем?

В начале апреля Центробанк обнародовал показатели платежного баланса Азербайджанской Республики за прошлый год.

По данным Банка, в платежном балансе страны образовался дефицит в размере 1 миллиарда 987 миллионов 700 тысяч долларов.

Наиболее важной причиной дефицита платежного баланса был чистый отток капитала в размере 2,4 миллиарда долларов. 1 млрд. долларов оттока капитала из страны в форме прямых и портфельных инвестиций, а 1,4 млрд. долларов - «прочие инвестиции» (депозиты, наличная валюта, кредиты и т. д.).) в форме передачи капитала.

Согласно последнему отчету организации Global Financial Integrity, базирующейся в Вашингтоне, существует незаконный капитал, который грязным путем течет за пределы Азербайджана.

Авторы отчета утверждают, что в период с 2004 по 2013 годы из Азербайджана ежегодно незаконно вывозилось в среднем 9,5 миллиарда долларов капитала. По данным организации, Азербайджан занимает 17-е место среди 144 стран.

В целом за 10 лет из Азербайджана незаконно выведено 95 миллиардов долларов.

В связи с экспортом из Азербайджана валютных средств на сумму 1,1 миллиарда манатов  агентству Turan  из Центрального банка сообщили, что соответствующий отчет Счетной палаты охватывает результаты 2019 года, а не 2020 года. «Указанные факты отражают неполадки в области таможенного администрирования в рамках проверок, проведенных в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте».

В ведомстве отметили, что в течение проверенного периода вывоз за пределы страны наличных валютных средств в эквиваленте около 1,1 миллиарда манатов осуществлялся коммерческими банками, действующими в Азербайджане. «Это было сделано в официальном порядке и в соответствии с требованиями законодательства. Эти операции предназначены для проникновения на корреспондентские счета банков в иностранных банках в соответствии с обычной практикой банковской деятельности. Эти средства состояли именно из средств самих банков, а не каких-либо клиентов».

В Центробанке подчеркнули, что более 90 процентов экспортируемой банками наличной иностранной валюты составляли средства в евро: «По соответствующему решению Европейского центрального банка банкноты номиналом  500 евро были массово изъяты из обращения и переданы коммерческим банкам. По этой причине банки экспортировали эти банкноты для зачисления на корреспондентские счета в иностранных банках».

Другая часть выведенных средств предназначена для использования в расчетах в иностранных банках, а также для размещения на депозитах в банках-нерезидентах с целью получения дохода, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что ввоз и вывоз наличной иностранной валюты банками являются официальными банковскими операциями. "Эти операции регулируются бизнес-процессами и нормативными правовыми документами, действующими в банках, и строго контролируются соответствующими органами валютного контроля. Эти операции были соответствующим образом отражены и учтены как в официальных отчетах самих банков, так и в отчетах, представляемых в Центральный банк, а также в отчете о платежном балансе».

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев сказал Turan, что во всех несоответствиях не нужно искать криминальную сторону.

"Центральный банк сделал заявление по этому вопросу, и нет никаких документов, опровергающих это обоснование. Азербайджан интегрируется в сферу мировой торговли. В соответствии с этим возрастает и интеграция страны в мировую финансовую систему. Недостатки в сфере финансовой системы есть даже в самых защищенных ее странах. Это касается и США, и Великобритании, и ведущих азиатских стран», сказал он.

По мнению члена комитета, мировые финансовые системы отметили бы это, если бы в процессе вывода из Азербайджана 1,1 миллиарда манатов были серьезные недостатки.

«Есть программа под названием» деньги мира". Он предотвращает процессы, связанные с проведением незаконных, непрозрачных финансовых операций. Если бы были недостатки, специальные финансовые органы в США и других странах зафиксировали бы это», сказал Гулиев.

Депутат отметил, что международная финансовая система очень лояльно относится к Азербайджану: «То есть Всемирный банк, Международный валютный фонд и ведущие мировые банки выделяют нам кредиты, с удовольствием сотрудничают с нами, финансируют наши проекты. Если бы была одна серьезная проблема, эти организации, в том числе страны, куда были переведены деньги, отреагировали бы на это, раскрыли бы какие-либо материалы, начали бы проверки».

Касаясь  деятельности Счетной палаты, Гулиев сказал, что аудиторская деятельность, проводимая структурой, с каждым годом растет.

«Исходя из представленных нам материалов, могу сказать, что идет очень большая работа, выявлены недостатки, средства возвращены в бюджет. Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов сообщил депутатам, что проверки еще не завершены, проверки продолжаются. Самое главное для нас-не допустить развития коррупционных связей с бюджетными деньгами», отметил Гулиев.

Экономист Губад Ибадоглу сказал Радио Азадлыг, что Центральный банк контролирует переводы средств за пределы страны.

"Естественно, что непредставление этими 7 банками-резидентами в процесс таможенного оформления подтверждающих документов, предусматривающих вывоз валютных средств на сумму 1,1 миллиарда манатов и их поступление на корреспондентские счета в зарубежных банках, свидетельствует о том, что эти деньги представляют собой похищенный из Азербайджана капитал. Это также может означать вывод средств нелегальным путем", сказал он.

Эксперт отметил, что, по данным Центробанка, в 2019-2020 годах из Азербайджана официально было выведено за рубеж 3,2 миллиарда долларов: "Иногда деньги выходят официальным путем, то есть переводятся за границу во имя импорта товаров в страну, а затем эти деньги используются для других целей без получения импортных товаров за границей».

Ибадоглу говорит, что, хотя часто происходят изменения в направлении обеспечения контроля над этим, в конечном итоге они не могут достичь этого в полной мере.

По словам эксперта, другой вариант вывода денег заключается в том, что товары из страны вывозятся и продаются, а прибыль, полученная от продажи этих экспортных товаров, не поступает в страну в валюте.

Экономист отметил, что если для покупки импортного товара деньги переводятся и сидят на каком-либо счете за рубежом, то для покупки импортного товара должны быть сопроводительные документы: «При отсутствии этих документов эти деньги в страну не возвращаются. По всей вероятности, 1,1 миллиарда манатов, выпущенных этими 7 банками-резидентами, были переведены из страны под этим названием».

Эксперт подчеркнул, что должны быть названы имена 7 банков-резидентов.—0-