Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры возбудило уголовное дело в отношении Гюльшен Мустафаевой, занимавшей должность заместителя департамента пластиковых карт АОО “Royal Bank” с 2011 по 2012 года.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Мустафаева подозревается в злоупотреблении служебным положением и легализации через филиалы указанного банка 4 млн. 817 тыс. манат. Эти финансовые операции были проведены с целью сокрытия истинного источника указанных средств.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: 308.2 (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжким последствиям), 193-1.3.2 (легализация преступным путем денежных средств и другого имущества).
Расследование ведется на основании материалов, поступивших в прокуратуру из Службы финансового мониторинга Центробанка.
Напомним, что Royal Bank и его учредитель - Али Джам обвиняются в обмане сотен вкладчиков и банкротстве. Лицензия банка была отозвана три года назад. -16/04D-
Общество
-
Предварительный отчет Министерства транспорта Казахстана о ходе расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау вновь оживил дискуссии по этому вопросу. Поскольку крушение произошло на территории Казахстана, расследование проводит эта страна.
-
В 2024 году в результате внешних кибервторжений было зафиксировано 16 804 случаев мошенничества и с банковских карт граждан похищено более 22,4 миллиона манат, сообщило в среду МВД Азербайджана.
-
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана фактически признало, что официальный самолет президента Ильхама Алиева «Баку-1 » столкнулся с внешними техническими помехами во время полета в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) 25 декабря. Информация об этом появилась на фоне растущего внимания к обстоятельствам инцидента, включая сообщения о потере сигнала GPS над российским воздушным пространством.
-
В Ярдымлинского района Азербайджана у наркокурьеров обнаружено и изъято 20 кг. наркотиков и психотропных препаратов, сообщила региональная группа пресс-службы МВД.
Написать отзыв