Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры возбудило уголовное дело в отношении Гюльшен Мустафаевой, занимавшей должность заместителя департамента пластиковых карт АОО “Royal Bank” с 2011 по 2012 года.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Мустафаева подозревается в злоупотреблении служебным положением и легализации через филиалы указанного банка 4 млн. 817 тыс. манат. Эти финансовые операции были проведены с целью сокрытия истинного источника указанных средств.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: 308.2 (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжким последствиям), 193-1.3.2 (легализация преступным путем денежных средств и другого имущества).
Расследование ведется на основании материалов, поступивших в прокуратуру из Службы финансового мониторинга Центробанка.
Напомним, что Royal Bank и его учредитель - Али Джам обвиняются в обмане сотен вкладчиков и банкротстве. Лицензия банка была отозвана три года назад. -16/04D-
Общество
-
В воскресенье, 28 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
-
В рамках борьбы с нелегальной миграцией в городе Баку по разным адресам были проведены оперативные мероприятия. Как сообщило МВД, сотрудниками Управления по борьбе с незаконной миграцией были выявлены и задержаны 34 иностранцев, не имеющих документов, дающих право на проживание и пребывание на территории Азербайджана.
-
25 июля Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «провокации» путем размещения тяжелого вооружения в Кельбаджаре и квадрокоптеров на Товузском направлении. Министерство также выразило недовольство и обеспокоенность военным сотрудничеством Армении с западными странами.
-
В ходе операции Главного управления по борьбе с наркотиками МВД были задержаны 5 членов организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Все они ранее судимые: Бахлул Исмайлов, Роял Алиев, Хаял Алиев, Самир Агаев и Али Мамедли.
Написать отзыв