Последнее обновление

(1 час назад)
Уголовное дело против сотрудника Royal Bank

Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры возбудило уголовное дело в отношении Гюльшен Мустафаевой, занимавшей должность заместителя департамента пластиковых карт АОО “Royal Bank” с 2011 по 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры,  Мустафаева подозревается в злоупотреблении  служебным положением и  легализации через филиалы указанного банка 4 млн. 817 тыс. манат. Эти финансовые операции были проведены с целью сокрытия истинного источника указанных средств.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: 308.2 (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжким последствиям), 193-1.3.2 (легализация преступным путем денежных средств и другого имущества).   

Расследование ведется на основании материалов, поступивших в прокуратуру из Службы финансового мониторинга Центробанка.

Напомним, что Royal Bank и его учредитель - Али Джам обвиняются в обмане сотен вкладчиков и банкротстве. Лицензия банка была отозвана три года назад. -16/04D-

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей