Последнее обновление

(13 часов назад)
Уголовное дело против сотрудника Royal Bank

Главное управление по борьбе с коррупцией Генпрокуратуры возбудило уголовное дело в отношении Гюльшен Мустафаевой, занимавшей должность заместителя департамента пластиковых карт АОО “Royal Bank” с 2011 по 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры,  Мустафаева подозревается в злоупотреблении  служебным положением и  легализации через филиалы указанного банка 4 млн. 817 тыс. манат. Эти финансовые операции были проведены с целью сокрытия истинного источника указанных средств.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: 308.2 (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжким последствиям), 193-1.3.2 (легализация преступным путем денежных средств и другого имущества).   

Расследование ведется на основании материалов, поступивших в прокуратуру из Службы финансового мониторинга Центробанка.

Напомним, что Royal Bank и его учредитель - Али Джам обвиняются в обмане сотен вкладчиков и банкротстве. Лицензия банка была отозвана три года назад. -16/04D-

Написать отзыв

Общество

Navalnının ölümü dünyada hansı daşları tərpədəcək? – Rauf Mirqədirov Çətin sualda



InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!

You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!

Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей