В Лондоне конфискована роскошная недвижимость бывшего глава Международного банка Азербайджана
В Лондоне конфискована роскошная недвижимость бывшего глава Международного банка Азербайджана
Супруга арестованного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева согласилась с решением о конфискации дома в Найтсбридже стоимостью около 14 миллионов фунтов стерлингов и гольф-клуба в Аскоте. Такое решение было принято по результатам расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в приобретении недвижимости.
NCA считает, что эти активы были получены в результате крупномасштабного мошенничества и хищения, ложной отчетности и отмывания денег, говорится в сообщении агентства от 5 августа.
В 2018 году NCA арестовало недвижимость Джахангира Гаджиева в Великобритании, чтобы их нельзя было продать или передать кому-либо.
Джахангир Гаджиев был председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) до марта 2015 года. В следующем году он был осужден судом в Азербайджане за присвоение, злоупотребление служебным положением, мошенничество и растрату. В 2019 году он был осужден также за хищения из московского филиала МБА и сейчас отбывает 16-летний тюремный срок в Баку.
Впоследствии следователи NCA выявили многочисленные примеры того, как средства из МБА, переводились через различные счета и отмывались близким соратником Гаджиева. Значительные суммы были переведены через Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург, и использованы для приобретения недвижимости в Лондоне.
Так, покупка гольф-клуба была проведена через сложную сеть компаний, зарегистрированных в Люксембурге, а также с использованием офшорных трастов на Кипре.
Предполагается, что практически все средства, использованные для покупки дома в Найтсбридже, поступили с двух конкретных счетов МБА через Кипр, Эстонию и Швейцарию, говорится в сообщении NCA.
Отметим, что проживающая многие годы в Лондоне супруга глава МБА Замира Гаджиева оказалась поле зрения СМИ после того, как стало известно, что в 2006-2016 гг. она потратила более 16 миллионов фунтов (21,3 миллиона долларов) в торговом центре Harrods в Лондоне.
Когда в феврале 2018 года начался судебный процесс, стоимость всей недвижимости зарагистрированной на ее имя оценивалась более чем в 22 миллиона фунтов стерлингов (29,2 миллиона долларов США).
Написать отзыв
-
- Финансы
- 6 август 2024 12:03
Политика
-
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершилось подготовительное заседание по делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
Бакинском апелляционном суде 11 сентября состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль».
-
На заседании 12 сентября ЦИК страны не выявил нарушений в ходе голосования на парламентских выборах 1 сентября на семи избирательных участках 33-го Хатаинского первого избирательного округа.
-
Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.
3 отзыв
Elvis
2024-08-06
А Международный банк почему то не мычит и не телится чтоб украденные у него деньги вернули обратно. Видимо ждут указания сверху. А там наверху у них времени нету - сильно заняты экологическими конференциями и прочей дребеденью.
Ruslan
2024-08-07
вернуть деньги коррупционерам это абсурд ..
Тарана
2024-08-06
Прямо такая «роскошная»? Прямо все сами видели? Сами ходили и пили там чай? А почему у других не конфискуют?