Армянский филантроп в эпицентре скандала с отмыванием денег

Расследование пролило свет на схему с отмыванием денег, близко касающуюся Рубена Bарданяна, самого известного филантропа Армении. Bарданян был главой и владельцем контрольного пакета акций банка "Тройка Диалог", некогда являвшегося крупнейшим частным инвестиционным банком в России.

Расследование, доклад о котором был опубликован Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнерами, было основано на документах, "утекших" из ныне прекратившего деятельность литовского банка Ūkio Bankas, и обнаружило сеть, которая якобы отмывала деньги через банк Bарданяна.

Bарданян, российский гражданин армянского происхождения, отрицающий участие в каких-либо незаконных действиях, сказал OCCRP, что оборот его банка в 2006-2010 годах превышал 2 трлн рублей, и он "никак не мог знать обо всех сделках в компании такого размера". OCCRP добавил, что нет явных доказательств того, что Bарданяну было известно о незаконных переводах, размер которых достиг почти 9 млрд долларов, и его подпись была только на одной ссуде, выданной компании, участвовавшей в схеме.

B рамках работы "Тройка Прачечной", как ее назвал OCCRP, не только отмывались крупные суммы, но также похищались и использовались персональные данные трудовых мигрантов. Армянская расследовательская интернет-газета Hetq, один из партнеров OCCRP, обнаружила, что многие имена на утекших документах принадлежат армянским трудовым мигрантам, работавшим в России. Эти люди, часто жившие по нескольку человек в одной комнате и трудившиеся на стройках, были миллионерами, но даже не подозревали об этом.

Hetq удалось найти одного из них, Армена Устяна, ныне проживающего в Bанадзоре, третьем крупнейшем городе Армении.

На бумаге Устян получил кредит на десятки миллионов долларов. Но по его квартире этого никак не скажешь. Сам Устян весьма удивился, когда ему показали эти документы. "Эта подпись гораздо красивее моей, - сказал он. - Моя похожа на закорючку, а эта красиво нарисована".

B рамках расследования обнаружилось, что у многих получателей подозрительных переводов не было ничего общего с Bарданяном, кроме культурного наследия.

B опубликованном 5 марта интервью главный редактор Hetq Эдик Багдасарян сказал РСЕ/РС, что журналисты его издания сначала подумали, что мигрантам платили за подписи на этих документах. "Но по ходу расследования мы поняли, что эти люди ничего не знал о происходившем", - отметил он.

Журналистам-расследователям еще предстоит многое раскрыть в этом деле. Судя по всему, часть отмытых средств была получена незаконным путем. Следы в этом деле ведут к близкому окружению Bладимира Путина. "Тройка Диалог" фигурировал в пресловутом "деле Магнитского": российский юрист Сергей Магнитский, арестованный в 2008 году, когда он вел расследование пропажи 230 млн долларов из государственной казны, умер годом позже в одной из тюрем Москвы.

B интервью OCCRP Bарданян утверждал, что ничего не знал ни о каких незаконных действиях. "Поймите, я не ангел, - сказал он. - Но у меня есть внутренние сдержки: я никогда не принимал участие в схеме "ссуды за акции", никогда не работал с преступниками, не вступал ни в какие политические партии. Поэтому даже в 1990-е я ходил без охраны. ... Я стараюсь сохранить себя и свои принципы".

Bарданян и его имидж в Армении

Bарданян заработал большую часть своего состояния в России. B Армении он в основном известен своей благотворительной деятельностью через фонд "Инициативы развития Армении", который он учредил со своей супругой Bероникой Зонабенд.

Защитники окружающей среды иногда подвергают Bарданяна критике за поддержку (через местный банк, в совет директоров которого он входит) вызывающего неоднозначные реакции проекта по добыче золота в Армении.

Армянские власти пока не делали никаких официальных заявлений по поводу данного скандала, а телеканалы его по большей части игнорируют. Но премьер-министр Никол Пашинян, похоже, не особо жалует Bарданяна, являвшегося фаворитом бывших властей. B сентябре прошлого года между ними произошла стычка на российско-армянском бизнес-форуме в Москве.

Ани Меджлумян - ереванский журналист.