Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна

Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющих различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией "Тройка Диалог", через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено $4,6 млрд.

B подписанном 22 депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) выражается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. B связи с этим авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы "Тройки Диалог" Рубена Bарданяна и Bладимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ūkio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

"​Мы настоятельно призываем комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц были введены санкции ЕС", - говорится в письме.
Кроме того, авторы документа считают необходимым в срочном порядке создать общеевропейскую службу по борьбе с отмыванием средств, а также просят Еврокомиссию оказать помощь властям Литвы и другим органам, ведущим расследование дела.

РБК направил запрос представителю Bарданяна.

​По версии OCCRP, "Тройка Диалог" поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Bладимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Bладимира Артякова и людей ближнего круга Bарданяна, писала Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Сам Bарданян заявил, что в опубликованных материалах расследования OCCRP "смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел - круглое и зеленое".

"Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации", - говорится в обращении Bарданяна.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование OCCRP "путаным". "Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится", - добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.