Россияне арестованы за контрабанду американской военной техники и нефти PDVSA

bloomberg:  Два гражданина России были арестованы, а еще несколько человек обвинены в уклонении от санкций за контрабанду американских военных технологий, часть которых использовалась на Украине, и венесуэльской нефти.

Самые читаемые от Bloomberg

• Прокуроры Трампа видят доказательства обвинений в препятствовании

• Weed появится на заправочных станциях Circle K в США в следующем году

• Напряженный спор о зарплате затмевает грядущую Bayonetta 3 от Nintendo

• Китай обсуждает сокращение карантина Covid для прибывающих путешественников

• У специального мастера Трампа «нет терпения» для ссор с рекордами

Юрий Орехов, совладелец и главный исполнительный директор гамбургской компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) GmbH, и Артем Усс, другой совладелец NDA, были среди пяти граждан России и двух венесуэльских нефтетрейдеров, которым предъявлено обвинительное заключение. Среда в федеральном суде в Бруклине, Нью-Йорк. Оба были арестованы в Германии и Италии в понедельник.

Согласно обвинительному акту, многие из незаконных нефтяных сделок были связаны с российской алюминиевой компанией, контролируемой олигархом-миллиардером, у которого Орехов ранее работал менеджером по закупкам. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это была компания «Русал», в настоящее время входящая в состав EN+ Group International, крупнейшим акционером которой является Олег Дерипаска.

«Как утверждалось, ответчики были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты», — говорится в заявлении прокурора Бруклина США Бреона Писа. «Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире».

США утверждают, что Орехов и Усс использовали NDA в качестве прикрытия для закупки секретных военных технологий и технологий двойного назначения у американских производителей, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, спутниках и других военных приложениях. По данным США, эти предметы затем были отправлены в Россию, и некоторые из тех же технологий были обнаружены в российском оружии, захваченном на Украине.

«Диснейленд»

Орехов и Усс также якобы использовали NDA для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая «Русал» и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине. Двое венесуэльцев, обвиняемых по этому делу, предположительно участвовали в сделках по продаже нефти между NDA и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA, используя подставные компании для маскировки сделок.

Венесуэльская нефть попала под санкции США в 2019 году, что отрезало ее от многих американских и европейских нефтеперерабатывающих заводов. Венесуэла ответила увеличением продаж в Китай, но правительство президента Николаса Мадуро столкнулось с проблемой предотвращения возможного захвата США во время 50-дневного танкерного рейса в Азию.

В некоторых случаях PDVSA скрывала происхождение своей нефти, подделывая судовые документы и закрашивая названия судов. Согласно обвинительному заключению, обнародованному в среду, Орехову сообщили, что танкеры, покидающие Венесуэлу, будут отключать свои GPS-трекеры в международных водах, чтобы скрыть остановку судна в стране, которую они называют «Диснейленд».

В общении с одним из фигурирующих в обвинительном заключении венесуэльских трейдеров Орехов якобы признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, заявив: «Он тоже находится под санкциями. Вот почему мы [действуем] от этой компании [NDA GmbH]. Как фронт».

Дерипаске, который попал под санкции в 2018 году за действия России на Украине, в прошлом месяце прокуратура США предъявила обвинения в связи с его попытками родить двоих своих детей в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе управляющему недвижимостью олигарха в Великобритании также было предъявлено обвинение в том, что он помогал своему боссу нарушать санкции США.