Впервые в регионе система SafeWatch Profiling будет применена в работе PASHA Bank

Внедрение системы SafeWatch Profiling (компонент решения Anti-Money Laundering Solutions), впервые в регионе ожидается в работе одного из крупнейших банков Азербайджана - PASHA Bank. Система предназначена для решения аналитических задач, связанных с противодействием операциям по отмыванию денег, включая создание профилей клиентов, мониторинга клиентских операций и получения отчетности по выставленным параметрам. Данное модульное решение, поддерживающее возможность интеграции с различными банковскими приложениями, поможет в сборе всех данных в одном реестре, что позволяет проводить комплексный анализ всех возможных рисков. 

По словам руководителя Комплаенс-департамента PASHA Bank Анара Керимова, в конце прошлого года PASHA Bank провел встречи с представителями компании-разработчика системы - компанией EastNets, затем их дистрибьюторами по СНГ - компанией ProFIX. "Соответствующий договор о приобретении лицензии и интеграции системы SafeWatch Profiling между сторонами был подписан 27 декабря. Интеграция и ввод системы в эксплуатацию в работе PASHA Bank ориентировочно ожидается до конца первого полугодия 2013 года", - сказал А. Керимов. 

Напомним, что в конце 2011 года PASHA Bank стал первым банком в Азербайджане, применившим в рамках соблюдения норм международного и национального законодательств в сфере противодействия легализации денежных средств современный комплекс решений SafeWatch Filtering. Различные модули данной программы в режиме online проводят фильтрацию данных, транзакций и файлов, содержащих данные, совпадающие с записями международных "черных списков" - FATF/GAFI, EU, UN, OFAC и др.

PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Основанный в 2007 году, Банк предоставляет широкий спектр корпоративных банковских услуг, в том числе: выдача кредитов, операции на рынке ценных бумаг, управление активами и казначейские услуги. В PASHA Bank, представленном головным офисом и четырьмя филиалами, работает 207 человек. В рамках "Europe Banking Awards 2011" был объявлен "Лучшим инвестиционным банком Азербайджана".

PASHA Bank является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.--15D--