Центральный банк Азербайджана принял меры против 3 НКО

Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций  “City Finance”, “Kəpəz”  и “İnkişaf üçün Maliyyə” .

Об этом сообщается на интернет-странице регулирующего органа.

Согласно информации, в рамках текущих процессов контроля, проводимых ЦБА, выявлено, что в ходе деятельности были нарушены требования статьи 22.1 закона «О небанковских кредитных организациях» и пункта 3.3 «Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр». Так, в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо City Finance оштрафовано на 1 500 манатов, а должностное лицо "Kəpəz" оштрафовано на 6 000 манатов.

Кроме того, в рамках проведенной ЦБА комплексной проверки было выявлено нарушение законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма. Так, на основании представления ЦБА в соответствии со статьями 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях решением Насиминского районного суда "İnkişaf üçün maliyyə"  было оштрафовано на 20 тысяч манатов, а его должностное лицо-на 2 тысячи манатов.