Cavad Marandinin işi: iran əsilli milyonçunun biznesi Azərbaycandan çirkli pulların yuyulmasında şübhəli bilinir

BBC-nin yazdığına görə, İran əsilli britaniyalı milyonçu və Britaniya imperiyası ordeninin kavaleri Cavad Morandi ona qarşı qaldırılan cinayət işində iştirakını inkar edir. Böyük Britaniyanın milli Cinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyi (NCA) Marandinin bəzi xarici aktivlərinin nüfuzlu Azərbaycan oliqarxının iştirakı ilə mürəkkəb çirkli pulların yuyulması sxemində mühüm rol oynadığını aşkar edib.

2017-ci ildə başlayan və "Azərbaycan çamaşırxanası" kimi tanınan araşdırma, Azərbaycan elitalarının Ölkə iqtisadiyyatından təxminən 3 milyard dollar çıxardığı geniş miqyaslı çirkli pulların yuyulması əməliyyatını ortaya qoydu. Bu vəsait daha sonra şəxsi mənfəət və hətta Avropa siyasətçilərinə rüşvət vermək üçün istifadə edildi.

Məhkəmə sənədləri göstərdi ki, Azərbaycan sxemi üzrə pul Cavanşir Feyziyev və Cavad Marandi ilə bağlı olan Qlazqoda qeydiyyatdan keçmiş birgünlük şirkətlərlə bağlı iki hesaba köçürülüb. NCA, əvvəlcə Aztelecom Dövlət Şirkəti ilə oxşarlığı olan, lakin real fəaliyyət göstərməyən Bakıdakı Baktelekom firmasından göndərildikdən sonra bu hesablar üzrə nağd pul hərəkətini izlədi.

Marandi ' nin əsas faydalananlarından biri olan Avromed adlı şirkətlər çirkli pulların yuyulması əməliyyatında mərkəzi rol oynadılar. Avromed 2005-ci ildə Seyşel adalarında təsis edilmişdir. Marandi ' nin vəkilləri əvvəlcə hüquq-mühafizə orqanlarının ona maraq göstərmədiyini və adının açıqlanmasının məxfiliyini və nüfuzunu poza biləcəyini iddia edərək müştərilərinin anonimliyini müdafiə etdilər.

Lakin Feyziyevin Londonda aktivləri ələ keçirildikdən sonra BBC və London Evening Standard, marandinin korrupsiya istintaqı ilə əlaqəsinin açıqlanmasının ictimai maraqlara uyğun olduğunu söylədi. Uzun sürən məhkəmə çəkişməsindən sonra hakim nəticədə açıq ədalət prinsipinə əsaslanaraq Marandinin iştirakını açıqlamağa qərar verdi.

İngiltərədəki Transparency International-ın siyasət direktoru Duncan Haymes, açıqlamanı "siyasi bomba"adlandırdı. O, pulun mənşəyi və mənbəni diqqətlə yoxlamadan bu cür vəsaitlərin siyasi partiyalarda ola biləcəyi asanlığı ilə bağlı narahatlığını bildirdi. Mühafizəkarlar partiyası, yalnız ingilis seçici reyestrində sadalanan səlahiyyətli mənbələrdən və ya İngiltərədəki qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərdən ianə qəbul etdiklərini söyləyərək cavab verdi.

NCA istintaqı Marandinin keçmiş  sövdələşmələrinə yönəlsə də, onun moda markası Conran Shop, Anya Hindmarch Ltd (bahalı aksesuar işi) və ya Marandi Fondunddu tərəfindən dəstəklənən  Uels şahzadələri  ilə əlaqəli xeyriyyə təşkilatlarına toxunmur.