Центральный банк лишил Royal Bank лицензии

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) лишил лицензии на осуществление банковской деятельности ОАО "Royal Bank". Об этом Turan стало известно из источников в банковской среде . В самом банке заявили что они не получали официального уведомления о таком решение Центробанка.

   Причины решения ЦБА уточнить Turan не удалось, но следует отметить, что в последнее время имя Royal Bank-а часто упоминалось в различных незаконных банковских операциях. Так по утверждению издания "Yeni Musavat" ОАО "Royal Bank" попал под наблюдение Министерства национальной безопасности по подозрению в незаконных денежных переводах. Поводом для начала расследования вокруг банка со стороны МНБ стало обращение коллег из США, которые свою очередь выявили выдачу Royal Bank-ом свыше 100 тыс. гражданам Ирана кредитов на миллионы долларов после применения против Ирана несколькими месяцами ранее банковских и финансовых санкций. Кроме того, в раскрытой в ноябре 2010 года сетевым проектом Wikileaks секретной корреспонденции бывшего посла США в Азербайджане Энн Дерс, последняя делилась подозрениями в содействии отмыванию грязных денег из Ирана несколькими азербайджанскими банками, в том числе Royal Bank-ом. А совсем недавно управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершило следствие в отношении работников одного из филиалов банка, которое установило, что глава филиала “Хазар” вместе с кассиром и специалистом банка и другими лицами оформляли фальшивые кредитные договора. 

   Основным акционером (44,5% участия в капитале) действующего с 1993 года Royal Bank-а является гражданин США иранского происхождения Али Джам.

   В последний раз ЦБА в январе прошлого года аннулировал лицензию ОАО "Birlik Bank", обосновав свое решение тем что, что банк не выполнял обязательства перед кредиторами и не обеспечивал безопасность собственных активов, нарушал банковское законодательство, в том числе управление и текущая деятельность не были надежными, и не осуществлялась на основе пруденциальных (нормативных) правил. Кроме того, банк последовательно не выполнял указания Центробанка.

   На сегодня в Азербайджане функционируют, скорее всего, уже 43 банка в том числе, одна государственная финансовая структура. --15B--