БАКУ/20.11.14/TURAN: Центральный Банк привлек к административной ответственности ООО «Банк «МБА-Москва» за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.
Согласно официальной информации, банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 7 ноября 2014 года.
Банк «МБА-МОСКВА» официально разъяснил сообщение ЦБ о привлечении кредитной организации к ответственности за совершение административного нарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ. «В ходе регулярного мониторинга ЦБ РФ была обнаружена просрочка в направлении Банком «МБА-Москва» отчетной информации (ОЭС - отчет в виде электронного сообщения) о совершении операции клиентом банка. Ввиду того, что данное нарушение является первым за все время работы и по своему характеру является неумышленным и малозначительным, а также то, что причины и условия, способствующие его совершению, были устранены, банку было вынесено предупреждение», - говорится в сообщении банка.
ООО «Банк «МБА-Москва» образовано 24 января 2001 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 2.11 млрд. руб.
Материнским банком и единоличным учредителем банка «МБА-Москва» является Международный Банк Азербайджана (МБА). --17D—
Экономика
-
21 декабря в Минтрансе России прошла встреча Министра транспорта РФ Романа Старовойта с Министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.
-
Сотни грузовиков застряли в казахстанском порту Курык, столкнувшись с задержками на несколько дней в ожидании паромного транспорта в Азербайджан, сообщает азахстанский портал lada.kz. Задержка вызвана сочетанием сокращения доступности паромов, неблагоприятных погодных условий и притока грузов, перенаправленных из-за расширенных санкций против России.
-
Члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSIAD) за последние три года инвестировали в экономику Азербайджана 61,3 миллиона манатов, сообщил на пресс-конференции председатель «MÜSIAD Азербайджан» Рашад Джабирли.
-
В то время как мировая экономика сталкивается с постоянными проблемами, объем торговли между Китаем и Азербайджаном бросил вызов тенденциям к снижению, продемонстрировав значительный рост. Согласно официальной статистике Азербайджана, двусторонняя торговля в 2023 году достигла 3,1 млрд долларов США. Только за первые десять месяцев 2024 года объемы торговли выросли на 17,1% в годовом исчислении, составив 3,02 млрд долларов США, что ставит годовой показатель торговли на путь достижения рекордного максимума.
Написать отзыв