Уголовное дело по обману вкладчиков ООО «Кямран Б.А.» передано в суд

В  Управлении по борьбу с коррупцией при генеральном прокуроре завершилось предварительное следствие по делу должностных лиц ООО «Кямран Б.А», обвиняемых в обмане вкладчиков многоэтажного жилого здания.

Как говорится в поступившем в Turan сообщении  генпрокуратуры,  должностные лица компании, повторно продали квартиры 291 лицу, присвоив чужое имущество в крупном размере. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество) и  308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что учредитель и глава ООО Алекпер Бабаев вступив в преступный сговор с директорами компании Германом Гусейновым и Руфатом Нагиевым, строительным контролером Сулейманом Алиевым  и директором ООО «Иншаат-Е» Кенаном Гулиевым,  по сфальсифицированным договорам повторно продали 92 квартиры 291 лицу.

Из вырученных  8 млн. 566 тыс. манат,  они потратили 2 млн. 545 тыс. манат на строительства здания. Остальные 6 млн. манат были расхищены. 

Кроме того, Алекпер Бабаев  скрыл от налогообложения 7 млн. 428 тыс. манат, уклонившись от выплаты в бюджет 1 млн. 623 тыс. манат. 

В ходе следствия были восстановлены права 200 потерпевших путем подписания новых договоров с продолжающим строительством ЖСК «Шаиг».

Кроме того, 12 потерпевшим были возвращены 217 тыс. 699  манат.

Для возвращения средств 79 потерпевшим еще 2 млн. 251 тыс. манат, наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Бабаеву, Гусейнову и Нагиеву предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество), 213.2.2 (уклонение от налогов на крупную сумму), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Алиеву  по статьям - 178.3.2, 308.2 и  313,  Гулиеву – по статье 178.3.2.  Материалы переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В сообщении ничего не говорится о мере пресечения избранной в отношении обвиняемых. –06D-