В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании. Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

B Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.

Подозрительное самоубийство

Ранее в этот же день полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske BankАйвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. Он занимал данный пост с 2006 по 2015 годы. B этот период, как выяснили в 2018 году датские следователи, клиентами эстонского отделения было совершенны подозрительные трансакций на общую сумму около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро). Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.

B махинациях замешан кузен Путина?

B мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн. долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

B рамках проведенного расследования выяснилось, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.

Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как указывал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "Русской прачечной".

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики и независимых СМИ. OCCRP получает поддержку в виде грантов Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Института "Открытое общество" (Open Society Foundations).