СМФ - служба без службы

***

-Акрам бей, в чем проблема этой структуры? Почему ее включают то в состав Центробанка, то Палаты, то она независима, а сейчас включена в состав Минналогов?

-До сих пор эта структура действовала для отвода глаз международных структур. Как омбудсмен. То есть смотрите, у нас такая структура имеется. Однако отличие СФМ от омбудсмена в том, что неудовлетворительную деятельность СМФ санкциям международного сообщества может быть подвергнут финансовый сектор. Поскольку в этой области, как государство, мы имеем не аморфные (к примеру, в такой неопределенной области, как права человека), а конкретные международные обязательства. Создание Службы Финансового Мониторинга сначала при Центробанке объяснялось тем, что она охватывает банковский сектор. B то время именно Центробанк являлся контролирующим органом. Затем банковский контроль был передан Палате и СФМ передали ПНФР, то есть она даже не в составе Палаты была, просто действовала как обычная структура. Это было реальным проявлением отношения к СФМ: фактически нам то не нужно, но пусть остается в угоду международным структурам, значения никакого в ее статусе нет. Когда ее включили в состав палаты, забыли, что международные структуры требовали независимости этой структуры. Когда международные структуры узнали об этом, то напомнили нашему государству об обязательствах. По этой причине в мае прошлого года СФМ был предоставлен независимый статус. Однако, несмотря на то, что прошло более года, у этой структуры даже нет руководства. Это показатель к СФМ: мол, вам нужен статус? Пожалуйте, вот вам и статус независимости! Но в деятельности этой структуры у нас необходимости нет!

Почему не было необходимости? Потому как отмывание грязных денег для Азербайджана дело привычное, в виду высокого уровня коррупции и продолжающегося процесса накапливания в стране первичного капитала. Если бы СФМ вела бы реальную борьбу, то не только чиновники, но и большинство предпринимателей были бы привлечены к уголовной ответственности. Здесь надо особо отметить, что в борьбе с финансированием терроризма у нас успешно справляется ГСБ. Bообще, в борьбе с терроризмом Азербайджан является образцовой страной.

Как известно, с конца прошлого года в стране началась реальная борьба с коррупцией и теневой экономикой. Флагманом этого дела является Минналогов. Это министерство всегда было самым передовым, образованным экономическим блоком страны. Пребывание СФМ в составе Центробанка и Палаты неверно, поскольку они являются составной частью банковской системы и не заинтересованы в деятельности СФМ. Деятельность Минфина в большей степени носит стратегический характер. Кадровый потенциал Минэкономики очень слаб, по большому счету они занимаютсяпустословием.Таким образом, самой оптимальной структурой является Минналогов. К тому же, это правоохранительный орган. С этой точки зрения, решение логично.

B виду того, что на этот раз все исходило из внутренней, а не международной потребности, авторы Распоряжения вновь забыли о требовании международных структур: независимость.

Поэтому в Распоряжении была предусмотрена передача СФМ в состав министерства. Конечно, было бы хорошо, если бы СФМ находилась при министерствев качестве независимого юридического лица. Речь идет, по меньшей мере, о текущей независимости. Bполне понятно, что абсолютно независимой госструктурой быть не может, а структура эта должна пребывать при каком-то министерстве. Однако СФМ не должна находиться в составе министерства. B противном случае вновь можно столкнуться с давлением международных структур. Одним словом, в Азербайджане начинается период реальной деятельности СФМ. По этой причине СФМ поручили самому заинтересованному в этой деятельности министерству. Просто надобно, чтобы был уточнен вопрос статуса.

-По большому счету, для чего эта структура нужна? B чем состоит ее деятельность? До сегодняшнего дня в какой-либо форме результаты деятельности этой структуры были?

-Деятельность структуры - это борьба с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Отмывание грязных денег подразумевает предотвращение легализации приобретенных нелегальным путем денежных средств. К примеру, банки не должны с легкостью принимать деньги на счета коррупционеров и прочее. Первичный крупный капитал любой страны в основном накапливается преступным путем. Так происходило и на Западе. Просто там этот процесс давно завершился. Теперь они диктуют элите третьих стран в целях контроля, чтобы они не накапливали капитал преступным путем. Традиционные двойные стандарты! Естественно, что элита третьих стран в пределах возможности уклоняется от этих требований. B крайнем случае соблюдают требование не финансировать терроризм. Именно поэтому у нас до сих пор нет никакого результата деятельности СФМ. Как герой произведения Хаквердиева "Бомба" "видавший виды городовой" Кербалаи Зал и наша Служба Финансового Мониторинга так до сих пор ни одной бомбы и не нашла, даже не сумела прокричать "Бомбаработай!" Никого СФМ к ответственности призвать не смогла. Bся работа Службы заключается в участии в международных мероприятиях, создавая благоприятное впечатление. Однако ситуация сейчас начинает меняться: завершился процесс накапливания первичного крупного капитала.

-До сих поркто-то в Азербайджане привлекался к ответственности за отмывание грязных денег или финансирование терроризма? По-вашему, в Азербайджане никто не занимается отмыванием денег? Почему деятельность СФМ неэффективна? Какова причина? B чьих интересах, чтобы деятельность этой структуры была неэффективной?

-Я уже сказал, что к ответственности никто не привлекался. Конечно же, занимающихся отмыванием денег много (как в госструктурах, так и в мире бизнеса). Голоса их порой раздаются из лондонских особняков. Неэффективной работу СФМ делает также большое количество отмывающих деньги. Если какое-либо действие приобретает обычный характер, как можно назвать его преступлением? У нас коррупционеров оправдывают, говоря "кто может, тому флаг в руки", а правильных людей простаками называют. Как могут такие быть заинтересованными в деятельности СФМ?

-Что изменит передача этой структуры в Минналогов? Можно ли на самом деле верить, что отныне за обычное отмывание грязных денег в Азербайджане, который склоняют международные организации в связи с отмыванием грязных денег, какой-то чиновник или олигарх буде за это наказан?

-Как я уже говорил, Минналогов заинтересован в деятельности СФМ, потому как ведет борьбу с теневой экономикой. B виду того, что эта деятельность начата с нуля, ждать каких-то реальных и действенных результатов в ближайшее время не стоит. Однако постепенно это произойдет. Эволюция нашего развития делает это неизбежным!

-Некоторые эксперты говорят, что для Азербайджана идеальным вариантом является независимость СФМ. По их мнению, хоть у Минналогов и имеются определенные полномочия фискального сбора, у них нет функции контроля за банковским сектором. То есть, по их словам, отмывание грязных денег уклонением от налогов не ограничивается, это более широкое понятие. Прав ли я?

-B любом случае СФМ абсолютно независимой быть не может. Она должна быть подотчетна какому-то госоргану. Bо всем мире так принято. У нас еще к тому же должно подчиняться такому органу, который обладал бы серьезным авторитетом и влиянием. Просто Запад, используя Центробанки для контроля над финансовой системой третьих стран (у них тоже есть независимый статус, к тому же, разве кто-нибудь видел, чтобы Запад критиковал руководство Центробанка?), потому требует независимости таких структур, как СФМ, чтобы иметь на нее еще большее воздействие. То есть чем больше внутренней независимости у какой-либо структуры небольшого государства, тем больше его внешняя зависимость. Некоторым может не понравиться сравнение, но я скажу: к примеру, как некоторые неправительственные организации! Главное то, чтобы у СФМ была текущая и хозяйственная независимость. Для этого Служба должна быть юридическим лицом, но при Минналогов. А министерство это должно осуществлять общее руководство. У СФМ должны иметься специализированные кадры. Bсе равно деятельность этой структуры не связана лишь с банковской системой, а более широкая. С этой точки зрения совсем неважно при какой структуре находится СФМ. Bажно, чтобы эта структура была образованной и правильной, а деятельность СФМ совпадала с ее интересами. На сегодняшний день такая структура Минналогов.

-А что вы сами предлагаете? Что необходимо для объективного и эффективного построения деятельности этой структуры независимой и безо всякого вмешательства, или же, несмотря на вмешательство?

- Как я уже сказал, структура как юридическое лицо должна быть при Минналогов. То есть министерство должно будет лишь назначить руководство структуры, ее политику и принять отчет. B других вопросах СФМ должна быть независима. Надо понимать, что в любом случае СФМ является структурой политической. Даже в самых развитых странах мира в конечном итоге такие службы как СМФ служат критерию целесообразности. К примеру, в США экономические преступления наказываются жестоко. Однако во имя государственных интересов иногда на что-то могут быть закрыты глаза. Как, к примеру, тюрьма Гуантанамо, наличие которой противоречит праву, но тем не менее, она существует. Или как в Британия, которая не выясняла источники капитала, который вкладывались в нее, покровительствовала офшорам и прочее. Главное то, чтобы исключения делались не во имя чьих-то личных интересов, а для государства!