Азербайджан опутывают фиктивные компании

Абсолютное большинство новых компаний, прошедших в Азербайджане регистрацию, учреждается определенной группой лиц. К такому выводу пришло  информагентство Turan после анализа данных о государственной  регистрации коммерческих юридических лиц. 

Информированные источники утверждают, что эти лица имеют неофициальные связи с таможенным органом Азербайджана, через  который осуществляют свои импортно-экспортные операции.

Согласно анализу, проведенному  агентством Turan, только за  период с 18 ноября 2013 года по 9 января нынешнего года в стране были созданы 1502 компании. Почти половина из них, то есть 700 компаний, являются "продуктом"  20 человек. Как правило, уставный капитал этих компаний колеблется в пределах 5-10 манатов. Эти скудные данные, включенные в  реестр коммерческих юридических лиц,  подтверждают, что в течение дня на имя этих людей в разных регионах страны учреждается несколько компаний. То есть одно и то же лицо, например, Мамедов Абульфаз Иншаллах оглу создает большое количество компаний, как в Баку, так и  в трех регионах  республики (Загатала, Сабирабад и Гедабек). 

Простые расчеты показывают, что один только этот человек за вышеуказанное время смог провести через государственную регистрацию 63 компании. Иными словами, в течение 34 рабочих дней, приходящихся  на названный период, Мамедов А.И. "производил" в среднем по 2 компании в день.

А первенство на "состязаниях" по созданию наибольшего количества компаний с 18 ноября по 9 января завоевал Агарагим Гарибшах оглу Мамедов – 76 компаний. Агентство Turan уже  писало о том, что этот человек и  раньше учреждал многочисленные  компании и сам же возглавлял их.

Среди тех, кто прославился в таких гонках, можно назвать Теймура Мёмин оглу Алиева (69 компаний), Фяргана Этибар оглу Джафарлы (74), Эльвина Джамиль оглу Аскерова ( 67), Мехмана  Джанмирза оглу Мирзалиева (35), Аллахъяра Адышил оглу  Мирзоева (31), Шамиля Рамазан оглу Ганбаева (36), Агиля Дадаш оглу Дадашева (18) и Сайяда Миргасан оглу Гусейнова (14). 

Создавая  многочисленные  компании  в разных частях страны, эти лица оказывают своего рода "поддержку региональному развитию». А на самом деле подобная "региональная диверсификация" является маневром по сокрытию истинной цели. В этом смысле название, данное  одним из таких людей своей очередной компании, весьма красноречиво говорит о сути всего явления:  ООО  "Блеф"  (“Blef” MMC).

Не странно ли? Как может один человек управлять стольким количеством компаний? Неужели люди, имена которых мы впервые слышим, коллекционируют названия  компаний? А ведь регулярное предоставление отчетов нефункционирующих компаний как минимум трем государственным органам  требует вовсе немалых ресурсов. 

Источник, пожелавший остаться неназванным, сообщил Turan, что подобные компании создаются для таможенного оформления импортируемых в страну  товаров. "Абульфаза Мамедова знаю. Часть товаров, импортируемых в Азербайджан отдельными лицами, завозится  в страну через оформление на его компании. Конечно, импортировать через одного человека все товары общей стоимостью в миллиарды долларов невыгодно. Поэтому под рукой Государственного таможенного комитета (ГТК) находится  множество таких компаний- пятидневок", –  сказал источник. 

В основе созданной пирамиды лежит монополия, сформированная таможенной службой Азербайджана. Так, в стране определенные лица владеют монополией на всю номенклатуру товаров, и без их ведома никто не может что-либо завезти в Азербайджан. А при несогласии с обязательными для всех  "правилами  игры" товары могут застрять на таможне на несколько месяцев. 

По словам источника, налог на добавленную стоимость, уплаченный за товары, импортируемые  через фиктивные компании, обналичивается на следующем этапе и  присваивается.

Согласно отчету  ГТК, в 2013 году импортно-экспортными операциями в стране  занимались примерно 7 тыс. субъектов. Из них 3587 субъектов являлись частными компаниями, а 3132 –  частными лицами.--08B—