Центробанк РФ предупредил российскую «дочку» МБА за отмывание денег

Центральный Банк России  привлек к административной ответственности ООО «Банк «МБА-Москва» (структура Международный Банк Азербайджана) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. 

Согласно официальной информации, банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 7 ноября 2014 года. 

Банк «МБА-МОСКВА» официально разъяснил сообщение ЦБ о привлечении кредитной организации к ответственности за совершение административного нарушения, предусмотренного статьей 15.27 КоАП РФ. «В ходе регулярного мониторинга ЦБ РФ была обнаружена просрочка в направлении Банком «МБА-Москва» отчетной информации (ОЭС - отчет в виде электронного сообщения) о совершении операции клиентом банка. Ввиду того, что данное нарушение является первым за все время работы и по своему характеру является неумышленным и малозначительным, а также то, что причины и условия, способствующие его совершению, были устранены, банку было вынесено предупреждение», - говорится в сообщении банка.

ООО «Банк «МБА-Москва» образовано 24 января 2001 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 2.11 млрд. руб. 

Материнским банком и единоличным учредителем банка «МБА-Москва» является Международный Банк Азербайджана (МБА). --17D—