
БАКУ/05.11.15/TURAN: Список нежелательных лиц Центробанка АР пополнилась. Как говорится в информации Службы финансового мониторинга ЦБА, под международные санкции подпал уроженец Афганистана Торек Ага, обвиняемый в связях с террористическими организациями.
Согласно официальным данным, Ага является ключевым командиром военного совета «Талибан», вплотную вовлеченным в сбор средств от доноров, находящихся в регионе Персидского залива. Пополнение в списке ЦБА соответствует обновленному списку Комитета по санкциям Совбеза ООН в отношении физических и юридических лиц с замороженными активами, для которых введены запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия.
Список составляется с 1999 года на основе резолюции СБ ООН №1267 о замораживании финансовых средств организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». В 2015 году список пополнялся 30 раз.
Служба финансового мониторинга ЦБА действует с 23 февраля 2009 года, и ее деятельность охватывает все финансовые структуры, а также неправительственные и религиозные организации, организаторов лотерей, маклеров и риэлторов, адвокатов и аудиторов. --17D—
Написать отзыв