Причастны ли госчиновники Азербайджана к отмыванию денег на Мальте?

Граждане Мальты, Азербайджана, Литвы и ряда других стран были членами сети по отмыванию грязных денег. Об этом говорится в документе, поданном семьей мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции властям Латвии.

31-страничный документ, поданный 30 мая в Латвийское управление по борьбе с отмыванием денег, свидетельствует, что латвийский ABLV Bank, как и Pilatus Bank на Мальте, участвовал в отмывании денег из

Мальты и в Азербайджане", - сказано в отчете.

Имена тех, кто хранил грязные деньги в Pilatus Bank неизвестны, но известно, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

"Тот факт, что два человека, пытавшихся добиться эффективного надзора, были убиты в результате хорошо спланированных нападений, менее чем через год, и что в обоих случаях люди, заказавшие убийства, до сих пор неизвестны, свидетельствует о том, что в Европе совершается преступление. и коррупционная чрезвычайная ситуация, и это только вопрос времени, когда кто-то еще будет убит", - говорится в документе.

Отметив, что Каруана Галиция была единственным журналистом, которая расследовала деятельность банка, являвшегося частью крупной сети по отмыванию денег для азербайджанских и мальтийских правительственных чиновников, а также их партнеров и членов семей.

Она была убита в результате теракта

"Как семья Дафны, мы стремимся добиться полной справедливости. Мы считаем, что единственным выходом из чрезвычайной ситуации в области преступности и коррупции является дальнейшее усиление ответственности и активизация судебных органов, хотя ответственность за достижение этого лежит не только на нас", - сказано в отчете.

Ранее Радио Свобода сообщила, что полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей причастность к коррупции премьер-министра страны, его семьи и окружения.

Подозреваемыми в организации убийства названы два человека, исполнителями были трое. Имена подозреваемых не обнародованы. По данным следствия, соучастники преступления имели разные мотивы.

B октябре прошлого года машина, за рулём которой находилась журналистка, была взорвана.