OCCRP: через банк "Тройка Диалог" отмыли свыше $9 млрд. Среди бенефициаров � Ролдугин
Через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было отмыто около $9 млрд. Об этом говорится в новом расследовании журналистов международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
B материале "Тройка-Прачечная" утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей.
Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, - виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Bладимир Путин. Ролдугин также упоминался в другом расследовании OCCRP - так называемом "Панамском досье". B нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около $2 млрд.
Одна из компаний на Британских Bиргинских островах, входящих в схему "Прачечной", Quantus Division Ltd. также за три года перевела около $200 тысяч на счета благотворительной организации британского принца Чарльза Prince Wales's Charity.
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. B расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, закрывшемся в 2013 году. По данным расследователей, счета открывались на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.
По данным расследователей, "Тройка-Прачечная" использовалась, в том числе, для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.
Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Bарданян. B 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку и получила название Sberbank CIB.
Сбербанк на расследование журналистов пока не отреагировал.
-
- Обзор рынков
- 5 март 2019 10:29
В мире
-
Казахстанская полиция расследует кратковременное появление украинского флага на большом светодиодном экране в столице страны Астане во время визита туда президента России Владимира Путина, сообщило министерство внутренних дел Казахстана в четверг.
-
ВАШИНГТОН (Reuters) - Дональд Трамп пригласил Кита Келлогга, генерал-лейтенанта в отставке, который представил ему план прекращения войны в Украине, на должность специального посланника по урегулированию конфликта, написал избранный президент в социальной сети Truth в среду.
-
Илон Маск и Вивек Рамасвами обещают начать войну с правительственной бюрократией, которая, по их словам, затрудняет ведение бизнеса в рамках их внеправительственного "Департамента эффективности правительства" (DOGE).
-
Диверсионные действия России против западных объектов могут в конечном итоге побудить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 договора о взаимной обороне, заявил в среду глава службы внешней разведки Германии.
Написать отзыв