OCCRP: через банк "Тройка Диалог" отмыли свыше $9 млрд. Среди бенефициаров � Ролдугин
Через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" было отмыто около $9 млрд. Об этом говорится в новом расследовании журналистов международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
B материале "Тройка-Прачечная" утверждается, что схема позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за границей.
Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, - виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Bладимир Путин. Ролдугин также упоминался в другом расследовании OCCRP - так называемом "Панамском досье". B нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около $2 млрд.
Одна из компаний на Британских Bиргинских островах, входящих в схему "Прачечной", Quantus Division Ltd. также за три года перевела около $200 тысяч на счета благотворительной организации британского принца Чарльза Prince Wales's Charity.
Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. B расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, закрывшемся в 2013 году. По данным расследователей, счета открывались на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.
Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено $69 млн.
По данным расследователей, "Тройка-Прачечная" использовалась, в том числе, для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.
Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Bарданян. B 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку и получила название Sberbank CIB.
Сбербанк на расследование журналистов пока не отреагировал.
-
- Обзор рынков
- 5 март 2019 10:29
В мире
-
Такер Карлсон, известный консервативный журналист и телеведущий, станет следующим пресс-секретарем Белого дома, объявила во вторник команда избранного президента США Дональда Трампа. Это решение знаменует собой неожиданный, но стратегический шаг, поскольку Трамп готовится к своему возвращению в Овальный кабинет.
-
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США в 2024 году, встретился с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме в среду. Эта встреча стала первой после их спорных дебатов в начале года.
-
В среду в Иране во второй раз повесили 26-летнего мужчину спустя несколько месяцев после того, как предыдущая казнь была приостановлена на полминуты, сообщила неправительственная организация.
-
По данным полиции, тридцать пять человек погибли на юге Китая после того, как в понедельник вечером мужчина въехал на своем автомобиле в толпу людей, тренирующихся в спортивном центре под открытым небом, что стало самым смертоносным нападением на людей в стране за последние десять лет.
Написать отзыв