В США подан первый иск в рамках "акта Магнитского"

Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара объявил о возбуждении гражданского иска против 11 компаний, через которые, по его словам, отмывалась часть денег, похищенных в 2007 году у российского правительства посредством грандиозной аферы.

По словам прокуратуры, московский аудитор Сергей Магнитский, скончавшийся в "Матросской тишине" в ноябре 2009 года, помог разоблачить аферу и поплатился за это жизнью.

В числе ответчиков – кипрский холдинг Prevezon Holdings и связанные с ним компании, такие как Prevezon Soho USA или Prevezon Seven USA, а также Ferencoi Investments и Kolevins, Ltd.

Прокуратура ходатайствует о конфискации у ответчиков нескольких дорогих квартир и двух коммерческих помещений в престижных районах Манхэттена, утверждая, что эта недвижимость была приобретена на барыши, полученные в результате аферы преступной организацией, в которую входил ряд коррумпированных российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Бхарара также будет просить, чтобы с ответчиков взыскали штраф за отмывание денег.

"Изощренная афера"

Квартиры, которые хочет арестовать прокуратура, находятся в 38-этажном здании, построенном в 1928 году и стоящем на Пайн-стрит в финансовом сердце Манхэттена. Здание, чей интерьер сделан по проекту Armani Casa, может похвастаться библиотекой, бассейном и фитнесс-центром.

Одна из квартир была приобретена в ноябре 2009 года за 1,2 млн долларов, другая – за 829 тысяч долларов.

Как говорится в 54-страничном исковом заявлении, поданном во вторник в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, вышеуказанная преступная организация "мошеннически похитила у российских налогоплательшиков примерно 5,4 млрд рублей, или около 230 млн долларов США, посредством изощренной аферы с возвратом переплаченных налогов", а потом предприняла шаги по отмыванию незаконных барышей, включающие приобретение манхэттенской недвижимости.

По данным следствия, холдинг Prevezon был зарегистрирован на Кипре 26 сентября 2005 года и в Нью-Йорке в качестве иностранной деловой корпорации 12 ноября 2009 года. С 19 июня 2009 года единственным акционером холдинга является Денис Кацыв. По сведениям "Новой газеты", он является сыном бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва.

До этого директором и единственным акционером Prevezon Holding был Тимофей Крит, которого прокуратура называет 22-летним российским аспирантом. В судебных документах упоминается и бизнес-партнер Кацыва Александр Литвак, которому принадлежали два банковских счета холдинга. Именно он подписал от имени холдинга купчие на манхэттенские квартиры на Пайн-стрит.

Литвак также назван владельцем компании Kolevins, основанной в 2004 году на британских Виргинских островах. Крит является ее единственным директором и акционером.

По словам прокуратуры, ответчик Ferencoi принадлежит Кацыву.

Как утверждает прокуратура, в 2007 году члены организации тайно перерегистрировали на себя три российские портфельные компании – ООО "Риленд", ООО "Махаон" и ООО "Парфенион", управлявшиеся фондом Hermitage Fund, который был до 2006 года крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

После этого заговорщики, как утверждает прокуратура, вчинили этим компаниям фиктивные иски. Ответчиками были теперь их сообщники. Они не защищались, а безропотно признали вину, поэтому суд присудил истцам крупные суммы.

Оперируя этим судебным решением, самозваные владельцы трех компаний начали требовать возврата переплаченных теми налогов на сумму в 5,4 млрд рублей.

Адвокат Дениса Кацыва в России Наталья Весельницкая заявила российской газете "Коммерсант", что претензии властей США стали для ее клиента полной неожиданностью.

План в Ларнаке

Другие члены преступной организации, возглавлявшие две налоговые инспекции, в которые обратились мошенники, удовлетворили заявление на возврат этой суммы в тот же день (или через день), а два дня спустя заявители уже получили деньги.

Как говорится в исковом заявлении, афере было положено начало 28 апреля 2007 года, когда "ключевые члены организации вылетели в Ларнаку (Кипр), чтобы разработать план этого преступления". Среди них прокуратура называет Артема Кузнецова, являвшегося в тот момент подполковником МВД, и "судимого за мошенничество" Дмитрия Клюева, владельца "Универсального банка сбережений", которого власти США называют "серым кардиналом организации".

Два дня спустя к ним присоединились майор МВД Павел Карпов и юристы Андрей Павлов и его жена Юлия Майорова, прилетевшие на Кипр из Москвы рейсом SU-487 "Аэрофлота".

5 и 6 мая все, кроме Клюева, вернулись в Москву, а банкир остался в Ларнаке и 8 мая встретил там Ольгу Степанову, заведовавшую 28-й инспекцией ФСН в Москве. Она прилетела на Кипр со своим мужем Владленом рейсом SU-237.

Примерно через месяц, продолжает прокуратура, Кузнецов с группой из примерно 25 сотрудников МВД устроил обыск в московском офисе Hermitage и унесли с собой практически все компьютеры, а также десятки ящиков с документами фонда.

В тот же день Кузнецов с коллегами провели обыск в адвокатской конторе Firestone Duncan, работавшей с Hermitage, и вынесли оригиналы уставных документов компаний "Риленд", "Махаон" и "Парфенион", их бланки и печати.

Крупнейший возврат налогов

По версии манхэттенской прокуратуры, эта добыча позволила заговорщикам перерегистрировать на себя все три компании и перевести их в собственность российской компании "Плутон", принадлежавшей Виктору Маркелову, которого прокуратура характеризует как рабочего лесопилки, осужденного в 2002 году за убийство.

Прежние руководители трех компаний были заменены уголовниками. Маркелов сделался директором "Парфениона", Вячеслав Хлебников, судимый за вымогательство и кражу со взломом, - директором "Махаона", а Валерий Курочкин, имевший судимость за квартирную кражу, возглавил "Риленд".

По словам прокуроров, заговорщики специально перерегистрировали эти три компании в юрисдикции налоговых инспекций, которые возглавлялись их сообщницами Степановой и Еленой Химиной. Те форсировали получение организацией возврата налогов, который называют крупнейшим в истории России.

Большой раздел искового заявления посвящен подробному перечислению звеньев схемы сокрытия и отмыва этих денег, которые кочевали по банкам нескольких стран, начиная с России и кончая Молдавией.

Прокуроры многозначительно отмечают, что бывший муж налоговика Степановой на 17 июня 2008 года получил на свою кипрскую компанию Arivust Holdings, Ltd. примерно 7,1 млн евро. По данным следствия, после мошеннического налогового возврата супруги якобы купили в Дубае недвижимость на миллионы долларов.

Согласно налоговым документам, с 2006 по 2009 год совокупный ежегодный доход Степановых в среднем составлял 38 381 доллар.

Со временем нужда в трех бывших компаниях фонда Hermitage отпала, и 8 февраля 2008 года "Плутон" продал их зарегистрированной на Британских Виргинских островах корпорации Boily Systems Ltd. за 750 долларов./BBC/