СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОТМЫТО НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В ЭТОМ ГОДУ?

    Создание финансовых структур и дальнейшее неконтролируемое вливание в них капитала, становится в Азербайджане все более популярной формой легализации средств неизвестного происхождения. По подсчетам Turan, основанных на официальных данных, за последние полгода капитал только 11 банков, принадлежащих высшей чиновничьей элите страны, вырос на общую сумму в 150 млн. манат. С учетом этих средств, суммарный уставной фонд этих банков достиг 520 млн. манат, или 40% уставного капитала всех 47 банков страны. Львиная часть этих средств является прямыми вложениями акционеров. Самыми капитализированными считаются четыре банка, прямо или косвенно принадлежащие близким родственникам правящей семьи. Так, объявленный уставной капитал ОАО `Pasha Bank` вырос с начала года на 15%, составив 115,4 млн. манат, ОАО `Xalq Bank` - вырос на треть до 72,8 млн. манат, ОАО `Expressbank` - вырос почти на 40%, до 41 млн. манат и ОАО `Kapital Bank` - на 20% до 30 млн. манат. Кроме того, близким к правящей семье лицам, принадлежит доля капитала в ОАО `Bank Silk Way` и ОАО `Texnikabank`. Основным акционером ОАО `Bank of Azerbaijan` (капитал вырос в текущем году на 60% , составив 25 млн. манат), является сын министра транспорта Зии Мамедова - Анар. ОАО `AFB Bank` ( уставной фонд повышен в этом году вдвое до 51,5 млн. манат), владеет ООО `Gilan`, принадлежащее семье главы МЧС Кямаледдина Гейдарова. ЗАО `Bank Standard` принадлежит семье экс-министра экономразвития Гейдара Бабаева. В этом году увеличивает уставной капитал на 10,4 млн. до 74,96 млн. манат. ОАО `AtaBank` с уставным фондом в 15 млн. манат приступил к размещению акций на общую сумму 10 млн. манат. По некоторым данным, банк контролируется министром налогов Фазилем Мамедовым. Оплаченный уставной фонд Naxcivanbank, среди акционеров которого родственники главы Верховного Совета Нахчывана Васифа Талыбова, составляет 10 млн. манат. Одним из трех акционеров ОАО `Bank BTB` с уставным капиталом 12 млн. манат является Мехтиева Нигяр Исмайыл гызы (невестка главы Президентской администрации Рамиза Мехтиева). Аналогичные процессы наблюдаются на страховом рынке. Так, в текущем году `Azal S?gorta` (основной акционер Silk Wаy Holding) повысил уставной капитал с 1,85 млн. до 7 млн. манат, `Pasa S?gorta` - с 9 до 20 млн. манат, `Xalq S?gorta` - с 17 до 21 млн. манат, `AzS?gorta` (принадлежит Gilan) - с 4 до 4,64 млн. манат, `Standard Insurance` (принадлежит AB Standard) - с 8 до 12 млн. манат и т.д. При этом источники столь крупных денежных поступлений неизвестны. Столь откровенная легитимизация сотен миллионов манат из нераскрытых источников доходов происходит при попустительстве Службы финансового мониторинга и других государственных регулирующих органов. Все это позволяет судить об уровне политического покровительства происходящему.