Глава крупнейшего банка Дании ушел из-за скандала вокруг отмывания денег

Глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост в связи со скандалом вокруг отмывания денег через эстонский филиал этого крупнейшего в Дании кредитного учреждения. Борген заявил в среду, 19 сентября, в Копенгагене, что для всех будет лучше, если он уйдет, добавив, что Danske Bank "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии".

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывании денег. По сообщению американской газеты The Wall Street Journal, следователи изучают подозрительные платежные операции, осуществлявшиеся "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР", на сумму до 150 млрд долларов с 2007 по 2015 годы.

Danske Bank 19 сентября признал, что он не в состоянии предоставить точных данных о количестве подозрительных транзакций, осуществленных неэстонскими клиентами за этот период. Руководство банка, однако, выразило готовность перечислить валовую прибыль от операций с этими клиентами, оцениваемую в 200 млн евро, на счет запланированного фонда борьбы с трансграничной финансовой преступностью.

Через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

B 2013 году, который FT называет "пиковым" в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

После 2013 года объем транзакций начал снижаться, утверждают представители Promontory Financial. При этом снижение ускорилось после открытия расследования контролирующих органов Эстонии. B 2014 году их расследование показало "масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег".

Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму "по-настоящему поразительной для столь небольшого отделения". По его словам, подобную сумму "нельзя пропустить, не вызвав вопросов". При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Однако банку необходимо доказать контролирующим органам, что финансовое учреждение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления "грязных денег".

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Bиргинские острова. Через эстонский отмывались деньги и азербайджанских бенефициаров.