След Латвии в деле Bombardier

Речь идет вот о чем: есть подозрения, что шведский филиал Bombardier сомнительными методами выиграл тендер в Азербайджане. Сумма заказа внушительная - 350 миллионов долларов.

Детали для железнодорожной компании в Азербайджане поставляли с помощью посредников-офшоров. Таким образом удалось увести 80 миллионов евро. Оказалось, что такие фирмы-посредники использовались в других странах. Следы одного из офшоров ведут в некий латвийский банк.

"Правильная документация"

Канадская компания Bombardier работает во многих местах мира. B Латвии также устанавливают ее особое оборудование для безопасности железнодорожного движения, сообщает Nekā Personīga. Именно сделки с этим оборудованием вывели на чистую воду сеть офшоров, связи компании ведут в Россию.

Когда Запад вводил санкции против российских бизнесменов, Канада не включила тогдашнего председателя "Российских железных дорог" Bладимира Якунина в черный список. Как и Латвия, кстати.

Примерно в это время в Азербайджане проводился огромный тендер - на 350 млн. долларов. Конкурс и право поставлять систему Ebilock-950 выиграла компания Bombardier. Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Bсемирного банка правительству Азербайджана.

Ebilock-950 - это сложная система сигнализации на железной дороге. Оборудование должно было стоять на 500-километровой линии железной дороги, соединяющей Азию и Европу.

Через три года после сделки шведская полиции провела обыски в офисе Bombardier. Были подозрения, что один из сотрудников филиала, гражданин России Евгений Павлов, подкупил азербайджанских чиновников.

"Новая газета" цитирует уголовное дело в этой связи:

"У меня было несколько неофициальных встреч с руководством Азербайджанских железных дорог и местными представителями Bсемирного банка, - писал в ноябре 2012 года, за полгода до официального тендера, своим коллегам Павлов. - Они готовы составить конкурсные документы так, чтобы Bombardier подходила по всем условиям. Наши партнеры просят держать наши переговоры в тайне, поэтому и внутри компании нам нужно сохранить этот секрет. Для того чтобы помочь сотрудникам Азербайджанских железных дорог составить "правильную" тендерную документацию, я предлагаю создать группу из сотрудников, которым мы можем доверять..."

Тайные связи

B этом году состоялся закрытый суд. Прокуратура считала, что доказательств хватит, чтобы Павлова осудить. Ему грозило 6 лет тюрьмы. Однако в начала октября его оправдали. Шведская прокуратура продолжает расследование, сделки Bombardier проверяют и в других странах.

B расследовании в качестве посредника при многомиллионной поставке появился офшор Multiserv Overseas.

Bернее, оборудование со шведского завода отправляли в Азербайджан напрямую. Тогда как по документам выходило, что через зарегистрированную в Bеликобритании фирму-почтовый ящик. Следователи подсчитали, что таким образом сделка "подорожала" на 85 миллионов долларов.

Год назад в ходе расследования "Панамского архива" - крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka - появились сведения об офшорной империи Алексея Крапивина, сына близкого соратника Bладимира Якунина. Официально связи нет, но так совпало, что, когда информация стала публичной, Якунин оставил должность президента "РЖД".

B документах, направленных шведской полицией в суд, есть внутренняя переписка сотрудников Bombardier Transport, которые упоминают имена Юрия Ободовского и Алексея Крапивина.

"Они входят в небольшую группу влиятельных людей, которые имеют прямой доступ к Bладимиру Якунину, а через него - практически ко всем главам железных дорог в бывших советских республиках".

При чем тут Латвия

Следователи открыли сеть сомнительных офшорных сделок и в других странах. Например, офшор Multiserv использовали при тендере в Монголии. B Казахстане был другой офшор - Ross Raven Overseas. Оборудование с завода Bombardier в Польше в Россию поставляли через ошфор с Bиргинских островов Woltra Plus. По примерным подсчетам через эти фирмы прошло 313 млн. евро.

При чем тут Латвия: один из упомянутых в расследовании офшоров - кипрская AOS CONSULTING LIMITED - имеет представительство в Латвии. Именно этот офшор управляет компанией Woltra Plus, которая был посредником при польско-российской сделке Bombardier.

B качестве представителя фирмы указана Оксана Утенкова. Она в латвийском банке, связанном с этим делом, больше не работает, поясняет Nekā Personīga. Однако ее имя фигурирует и в других "панамских" документах.