AMB-nin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin siyahısına artım

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının “Taliban” və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin antiterror sanksiyası siyahısı 23, 27 və 31 matrda yenilənib. Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti siyahını yerli bank sistemi üçün açıqlayıb.

Sənəddə deyilir ki, Ümumi Siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısından və Beynəlxalq Siyahısından ibarətdir.

Siyahının son versiyası xidmətin saytında ( http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi) yerləşdirilib. 

«Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər Ümumi Siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidirlər. --17D—

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti