Bir sıra maliyyə əməliyyatları sadələşdirilib

Hüquqi aktların dövlət reyestrində (http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=33375) “Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı dərc edilib.  Sənədə əsasən, məqsəd cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədir..

İdentifikasiyanın sadələşdirilməsi və sənədlərin təsdiqi tranzaksiya riskinin dərəcəsindən asılı olacaq. Fiziki şəxslərə kreditlər, ölkə daxili pul köçürmələri (5 min manatdan az), DQK ilə əməliyyatlar, əmək haqqı, əmək haqqı, pensiya, təqaüd və sosial müavinətlərin ödənilməsi üzrə əməliyyatlar sadələşdiriləcək.

Sadləşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin subyektləri sığorta şirkətləri notariuslar, auditorlar, dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, fond birjasında listinqi olan SC-lərdir (kredit təşkilatlarından başqa).. --17D—

Rəy yaz

İqtisadiyyat

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xəbər lenti